Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 17 đối tượng liên quan đến chuyên án đất đai trên địa bàn.
Các đối tượng bị truy tố với 8 tội danh gồm: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Rửa tiền.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, Nguyễn Văn Thanh (SN 1983) đã liên hệ Cao Bá Hoài (chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mượn 55 bộ hồ sơ đang lưu trữ; nhằm thu thập chữ ký, con dấu, mẫu biên bản, biên lai thuế... từ đó cùng đồng phạm làm giả và nộp hồ sơ hợp thức hóa các thửa đất công, bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng tách ra điều tra trong một vụ án khác.
Từ nội dung tố giác liên quan đến mua bán mảnh đất rộng hơn 6.400m2 với giá 22 tỷ đồng mà Thanh đã làm giả hồ sơ nguồn gốc rồi bán cho Phạm Công Tuyến, cơ quan điều tra xác định Thanh đã hợp thức hóa 11 thửa đất và mua bán với người này, qua đó thu lợi số tiền 174,6 tỷ đồng (trong đó, hành vi mua bán 10 thửa đất với giá 152,6 tỷ đồng đã được tách ra điều tra trong một vụ án khác). Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Thanh về ba tội: Lừa đảo, Làm giả con dấu, tài liệu và Sử dụng con dấu, tài liệu giả.
Lê Văn Duẩn (em rể Thanh) và Nguyễn Hồng Huy (cháu họ Thanh), Phan Văn Tòng (cháu họ vợ Thanh) đã tham gia hỗ trợ làm giả nhiều hồ sơ tài liệu về đất đai, chữ ký của lãnh đạo cơ quan tổ chức, và được nuôi ăn ở, cho tiền, trả tiền công. Qua đó, 3 đối tượng này đã thu lợi lần lượt 1 tỷ đồng, 500 triệu đồng và 200 triệu đồng. Vì vậy, Cơ quan Công an đã đề nghị truy tố tội Lừa đảo và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Cơ quan điều tra còn xác định Phạm Công Tuyến có hành vi đưa hối lộ trong quá trình mua bán đất đai. Tuyến đã đưa cho Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên Công ty Phạm Phú Gia Holdings) số tiền hơn 45,5 tỷ đồng để liên hệ người có chức năng nhiệm vụ giải quyết các thủ tục đất đai.
Nguyên đã đưa khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều đối tượng như: Phạm Thị Kim Loan (Trưởng bộ phận một cửa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bà Rịa) hơn 11,9 tỷ đồng; Nguyễn Quang Tú (chuyên viên UBND TP Bà Rịa) hơn 32 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thu Hà (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu) 2,13 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thanh Hương (cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường) 160 triệu đồng, và một số đối tượng khác.
Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.
Tuy nhiên, một số đối tượng nhận tiền nhưng không làm, nên bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo gồm: Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường. Các đối tượng khác bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thị Thu Hà bị đề nghị truy tố thêm tội Nhận hối lộ; Nguyễn Thị Thanh Hương bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Đào Việt Anh, Nguyễn Thế Quan còn bị đề nghị truy tố thêm tội Rửa tiền khi sử dụng tiền nhận được đi mua tài sản khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang xác minh làm rõ thêm đối với một số người khác có liên quan, trao đổi với các bị can trong vụ án.
Bắt nhóm làm giả giấy tờ để lừa đảo 
Giả mạo con dấu của 4 bệnh viện lớn, làm giả giấy tờ bán kiếm lời 
