Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa đã phát hiện các đối tượng Hưng và Lam đang đưa 3 giấy phép lái xe các hạng cùng nhiều giấy tờ khác được làm giả đi tiêu thụ trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa.
Mở rộng điều tra, Công an TP Biên Hòa tiến hành khám xét tại 4 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh của các đối tượng Bùi Thanh Phương và vợ Lê Hồ Tường Vi, Võ Văn Hùng (SN 1991), Lê Minh Trung (SN 1978), Nguyễn Tiến Trung (SN 1989) và một điểm tại nhà Thái Văn Thắng (SN1991) tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.
Qua khám xét, Công an thu giữ nhiều máy móc thiết bị, con dấu của cơ quan tổ chức phục vụ cho việc làm giấy tờ giả cùng nhiều sản phẩm là các loại giấy tờ như bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân gắn chíp cùng rất nhiều loại giấy tờ khác. Ngoài ra còn phát hiện và thu giữ 1 giấy chứng nhận Công an nhân dân làm giả tại nhà của đối tượng Phương.
Bước đấu các đối tượng khai nhận Hoàng Quốc Hưng sử dụng tài khoản đăng trên các trang mạng xã hội, để quảng cáo rao bán các loại giấy tờ làm giả với giá 1 - 2 triệu đồng đồng. Sau khi có người đặt làm giấy tờ giả, Hưng lấy thông tin và gửi cho các nhóm đối tượng tại TP Hồ Chí Minh để đặt hàng rồi thanh toán với giá trung bình khoảng 400 ngàn đồng/bộ về giao cho khách hàng lấy tiền lời.
Để đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi, chỉ liên hệ với nhau bằng sim rác điện thoại hoặc bằng nhiều tài khoản trên mạng xã hội, không gặp mặt nhau, cho các nhân viên giả grap đi giao.
Cùng giúp sức cho vợ chồng Phương, Vi còn có Trần Nguyễn Minh Hoàng (SN 1998) chịu trách nhiệm liên hệ và giao giấy tờ giả cho khách.
Dùng giấy tờ giả chiếm đoạt 38 tỷ đồng của ngân hàng và cá nhân 
Lập 2 Công ty để núp bóng làm giả hơn 300 văn bằng, giấy tờ giả 
