Kỹ sư tin học cầm đầu đường dây sản xuất bằng giả qua mạng Internet

Đường dây sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thuê căn hộ trong khu dân cư được đảm bảo an ninh, an toàn làm nơi sản xuất giấy tờ giả. Cơ quan điều tra thu gần 100 mẫu dấu nổi, các công cụ phương tiện để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 18-5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã họp báo, thông báo kết quả điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan CSĐT Công an Hoàng Mai tạm giữ 4 đối tượng về hành vi trên. 

Đây là đường dây sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thuê căn hộ trong khu dân cư được đảm bảo an ninh, an toàn làm nơi sản xuất giấy tờ giả; công nghệ sản xuất cũng có sự khác biệt với các vụ án thông thường. Cơ quan điều tra thu gần 100 mẫu dấu nổi, các công cụ phương tiện để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng tháng 5-2017, Công an quận Hoàng Mai có thông tin về đường dây sản xuất giấy tờ giả, tài liệu ban đầu xác định, nhóm này nhận làm các loại giấy tờ giả gồm bằng đại học, thạc sỹ, học bạ và nhiều loại giấy tờ khác nhau... Đội Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh thông tin. 

Tài liệu thu thập ban đầu xác định đây là nhóm tội phạm chuyên nghiệp, điều đó thể hiện ở quy mô, quy trình cũng như cách điều hành đường dây: Việc giao dịch, mua bán giấy tờ giả được thực hiện qua điện thoại... Người có nhu cầu mua bằng giả phải trải qua 7 công đoạn khác nhau; người mua và người bán không biết mặt nhau, mọi giao dịch thực hiện qua khâu trung gian là những người làm nghề xe ôm.

Đối tượng và tang vật vụ án.
Đối tượng và tang vật vụ án.

Kiên trì nắm bắt thông tin, các trinh sát phát hiện Hoàng Anh Quang (27 tuổi, ở  Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), một đối tượng làm nghề xe ôm trên địa bàn, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Một tuần, một lần, Quang thường gặp một thanh niên tên là Huy ở (Hà Nội)... Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã xác định Huy có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Huy (29 tuổi, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), có liên quan đến đường dây sản xuất giấy tờ giả.

Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Hoàng Anh Quang. Kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng này, Công an quận Hoàng Mai thu giữ hàng trăm loại giấy tờ, công cụ, phương tiện dùng để sản xuất và các loại bằng cấp giả. Huy khai nhận mở trang Web đường link docs.google.com/HaNoi/uytingiare. Quảng cáo làm bằng đại học, cao đẳng, PTTH với giá từ 3,5 đến 5 triệu đồng đặt làm liên hệ số ĐT 0963067758. Huy đặt hàng của đối tượng tên là Đức, nhưng Huy cũng chưa biết mặt của Đức.

Cùng thời điểm này, Công an quận Hoàng Mai đã vận động, đối tượng Hoàng Thanh Tùng đã đến Công an quận đầu thú, giao nộp giấy tờ, bằng cấp giả, phương tiện dùng để gây án. Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận làm xe ôm tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình có biết đối tượng tên là Đức khoảng 40 tuổi ở khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Đức giao hồ sơ đóng trong phong bì đưa cho Tùng đi giao cho các xe ôm khác nhau từng bộ hồ sơ để họ giao đến cho khách theo số điện thoại ghi trên góc đầu phong bì đựng hồ sơ. 

Tùng được Đức đưa cho 1 thẻ ATM mang tên Vũ Đình Đức. Khi nào Đức thông báo cho Tùng rút tiền thì Tùng rút hết tiền trong tài khoản và giao lại cho mình. Mỗi hồ sơ Đức giao Tùng chuyển đi với giá tiền 150 nghìn đồng. Mỗi bộ hồ sơ Tùng chuyển cho các xe ôm khác mang đến cho người mua được Tùng trả công lại từ 40 đến 50 nghìn đồng. Mỗi lần Tùng mang tiền rút ATM về cho Đức, Đức cho lại Tùng số tiền từ 300 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng.

Quá trình xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai xác định Đức có tên thật là Nguyễn Mạnh Thắng (38 tuổi, ở Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội). Ngày 17-5, đối tượng Đức đã bị bắt giữ. Để thuận tiện cho công việc, Thắng thuê phòng 209 CT2B Tân Tây Đô để làm nơi làm giả con dấu, tài liệu. Thắng nghĩ ra cách làm thẻ ATM với cái tên giả là Đức. 

Khoảng tháng 9-2016 Thắng dùng CMND mua lại ở các quán cầm đồ, sau đó thuê 1 xe ôm chụp ảnh dán vào và nhờ người đó đi ra ngân hàng mở 1 thẻ ATM mang tên Vũ Đình Đức. Sau khi mở được thẻ, Thắng đưa cho Hoàng Thanh Tùng thẻ ATM mới để thuê Tùng rút tiền khách trả. Thắng cho Tùng biết tên là Đức và chỉ hẹn đến đứng ở góc sân bóng đá KĐT Tân Tây Đô để giao bằng giả và yêu cầu Tùng xé lẻ chuyển cho các xe ôm mang đi từng bộ hồ sơ chuyển theo địa chỉ ghi ở góc.

Cùng ở với nhau trong một căn nhà nhưng Cảnh và Thắng đều sử dụng tên giả để đối phó với nhau. Thắng sử dụng tên là Đức, còn Cảnh lại lấy tên là Chung. Một tuần hai lần, Thắng đến căn nhà này. Bình thường chỉ có Cảnh ở đó. Nhiệm vụ Cảnh là trông nhà, thực hiện mọi công đoạn làm giấy tờ giả. Cảnh là đối tượng có tiền án làm giả nên rất cảnh giác, không bao giờ mở cửa. Thắng trả Cảnh 10 triệu đồng/ tháng. 

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai còn làm rõ Thắng liên hệ có người đàn ông giới thiệu tên là Dũng là người nhận khách làm các loại bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, PTTH với giá từ 3,5 triệu đến 5 triệu đồng. Thắng thỏa thuận với Dũng làm bằng với giá chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng/bộ gồm bằng, bảng điểm, học bạ và bản sao công chứng. Dũng đồng ý và thỏa thuận khi có khách làm bằng sẽ nhận và thông báo cho Thắng làm. Làm xong Thắng giao cho phía Tùng chuyển tiếp qua các xe ôm đến cho Dũng theo địa chỉ.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang hoàn tất hồ sơ xử lý đường dây mua bán giấy tờ, bằng cấp giả mạo này.

Xuân Mai

Các tin khác

Lừa đảo bán đất rồi bỏ trốn nhưng không thoát

Lừa đảo bán đất rồi bỏ trốn nhưng không thoát

Ngày 26/9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ Lê Phước Khởi (SN 1978, ngụ TP Cần Thơ), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cần tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF tại Hà Nội

Cần tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF tại Hà Nội

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua dự án tiền số ảo FTXF do Trần Nam Chung cầm đầu đã bị khởi tố, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục thông báo tìm các nhà đầu tư (người bị thiệt hại) để phối hợp làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bóc gỡ đường dây cung cấp sim điện thoại cho nhóm tội phạm lừa đảo

Bóc gỡ đường dây cung cấp sim điện thoại cho nhóm tội phạm lừa đảo

Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã điều tra, làm rõ đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy nã Nguyễn Ngọc Thạch liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy nã Nguyễn Ngọc Thạch liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/9, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng cho biết đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1992 tại Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua quá trình xác minh, hiện Nguyễn Ngọc Thạch không có mặt tại nơi cư trú nên đã quyết định truy nã.

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi tại thời điểm bị truy nã năm 2002 (ảnh trái) và thời điểm bị lực lượng Công an TP Hải Phòng bắt giữ sau gần 24 năm lẩn trốn (ảnh phải).

“Lá rụng về cội” và hành trình khép lại gần 24 năm trốn truy nã

Sau gần 24 năm lẩn trốn tại nhiều địa phương, Nguyễn Thị Giỏi trở về Hải Phòng và bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Đằng sau cuộc bắt giữ là quá trình kiên trì bám địa bàn, nắm chắc di biến động dân cư, rà soát các mối quan hệ và phát huy sức mạnh của quần chúng trong phòng, chống tội phạm.

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Đích đến của giải pháp phòng, chống ma túy không chỉ đơn thuần là những số vụ triệt phá hay lượng ma túy tang vật bị thu giữ, mà cao cả hơn chính là bảo vệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, khỏi vòng xoáy hủy hoại của “cái chết trắng”. Tại TP Hồ Chí Minh, cuộc chiến này đang bước vào một giai đoạn mới: quyết liệt hơn và mang tính nhân văn sâu sắc với mục tiêu xây dựng một “Thành phố không ma túy” vào năm 2030.

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Phạm Tuấn (SN 2001, nơi thường trú: Khu phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982, nơi thường trú: Số 12 Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cùng 4 đối tượng tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Các loại ma túy hiện nay không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống mà đã và đang “thay hình đổi dạng” ngụy trang dưới vỏ bọc là những món ăn, bánh kẹo, thức uống quen thuộc, hoặc các thiết bị sành điệu như “bánh lười” chứa cần sa, “nước vui” pha ketamine, hay tinh dầu thuốc lá điện tử Pod Chill chứa ma túy Etomidate… Những thủ đoạn núp bóng, nguỵ trang này đã gây ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy cũng như việc ngăn chặn hậu quả của chúng đối với con người.

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Từ những chuyên án bóc gỡ các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, “đánh cả gốc lẫn ngọn”, đến hành trình xây dựng các “vùng xanh” an toàn ngay tại cơ sở, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai một chiến lược toàn diện, bài bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Các bị can trong vụ án bị khởi tố.

Bài cuối: Lợi dụng khám bệnh đe dọa, ép buộc người bệnh chi tiền với giá cao

Trong quá trình khám, chữa bệnh, các đối tượng yêu cầu nhiều hơn các thủ thuật, dịch vụ không nhất thiết phải thực hiện; cố tình làm cho bệnh nhân bị đau đớn, không chịu được. Từ đó, bắt buộc họ phải điều trị bệnh mới; phải chọn gói dịch vụ điều trị có giá tiền cao hơn nhiều lần so với mức chọn ban đầu, có trường hợp bệnh nhân phải chi trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho phẫu thuật.

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Với sự phối hợp của Công an xã M’Drắk (tỉnh Đắk Lắk), Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đã bắt giữ đối tượng truy nã khi đang di chuyển từ cơ sở sản xuất giá đỗ ở thôn Ea Tê, xã M’Drắk ra bến xe để về TP Hồ Chí Minh.

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

TP Hồ Chí Minh là một “siêu đô thị” đặc biệt phía Nam. Cùng với những quyết sách mang tầm chiến lược, đổi mới, thúc đẩy phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, TP Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội… Một trong những vấn đề trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 là phải xây dựng thành phố không ma túy…

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ "vẽ bệnh" để chiếm đoạt tài sản của người bệnh xảy ra tại Phòng khám Phượng Đỏ (Hải Phòng). Liên quan đến vụ án trên, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. Trong số đó, có 5 đối tượng là người nước ngoài...

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động, điều kiện hành nghề và trình độ chuyên môn của người trực tiếp thực hiện dịch vụ; không nên tin vào những lời quảng cáo “thần tốc”, “điều trị dứt điểm” hoặc phương pháp chữa bệnh không có cơ sở khoa học.