- Cựu Tổng Giám đốc chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng từ huy động vốn
- Lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng
- Huy động vốn trái phép dự án nhà ở xã hội
Quá trình điều tra xác định, mặc dù dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ mới được một số sở, ban ngành của thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nhưng chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án và cấp phép chủ đầu tư, tuy nhiên từ năm 2010 đến 2013, Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đã huy động vốn của 450 khách hàng và 1 tổ chức dưới hình thức ký hợp đồng vay tài sản và cam kết bán căn hộ hình thành trong tương lai để thu số tiền trên 270 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Long còn ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long do Phạm Như Quỳnh làm giám đốc, dẫn đến việc Phạm Như Quỳnh tiếp tục huy động vốn của 575 khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn, trong đó có quyền được ưu tiên mua căn hộ hình thành trong tương lai với tổng số tiền trên 191 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết, hiện Nguyễn Hoàng Long đã bị khởi tố trong một vụ án khác và đang thụ lý án tại Trại giam Thanh Xuân, còn Phạm Như Quỳnh không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm.
Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đề nghị những người đã ký hợp đồng nộp tiền vào Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng và Công ty CP đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long để mua căn hộ tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại 409 Lĩnh Nam đến Cơ quan CSĐT giải quyết, khi đi mang theo tài liệu gốc liên quan.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội, 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, HN, gặp Điều tra viên Đào Văn Trung (01248386789), điều tra viên Lê Kiên Cường (0915812222).
