Theo Cơ quan CSĐT, Công ty CP Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của Dự án KDC mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền.
Dù vậy, công ty này đã trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên. Đồng thời còn tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu.
Công ty còn cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12 đến 24 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Từ đó, các khách hàng đã tin tưởng, ký hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng theo tiến độ mà công ty yêu cầu. Với phương thức nói trên, từ năm 2010 đến năm 2018, Công ty CP Du lịch Giang Điền đã ký kết 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 7/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thanh tra toàn diện đối với dự án này.
Dự án KDC mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền có diện tích khoảng 118 ha, được chia thành 3 phân khu, trong đó 2 phân khu là khu dân cư với quy mô dân số khoảng 5.000 người, phân khu còn lại phục vụ du lịch. Dự án được quy hoạch điểm du lịch sinh thái và khu nhà ở có mật độ thấp.
Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch huyện và Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai 
Lộ diện loạt sai phạm về tài chính, đất đai của nữ Chủ tịch xã ở Đồng Tháp 
