Khởi tố vụ án chiếm tài khoản Facebook để lừa đảo

Ngày 4-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng Phạm Đình Vương (SN 1992); Mai Chí Cường (SN 1994); Trương Ngọc Thể (SN 1997) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị và Phan Văn Vương (SN 1994), trú tại Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng để điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, cảnh báo tới người sử dụng tài khoản mạng xã hội nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao rất tinh vi của nhóm đối tượng trên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được trình báo của chị K.M.L về việc bị người dùng tài khoản Facebook “Hoa Tothanh” nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt số tiền 14 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng qua Internet banking.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị L, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã làm việc với ngân hàng, qua đó, xác định chủ số tài khoản nói trên là Nguyễn Thị Thùy Linh trú tại Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh và xác định được số điện thoại đăng ký nhận mã OTP.

Tuy nhiên, khi làm việc với chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chị Linh không hề hay biết gì về tài khoản mang tên mình. Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định Mai Chí Cường chính là người sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Thùy Linh và số điện thoại trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị L..

Nhóm đối tượng bị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố.
Nhóm đối tượng bị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố.

Triệu tập Mai Chí Cường để xác minh, làm rõ, tại trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, đối tượng này khai nhận, từ khoảng tháng 1-2018 đến nay đã cùng với Phan Văn Vương, Trương Ngọc Thể, Phạm Đình Vương chuyên hack tài khoản FB để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là chuyên hack tài khoản mạng xã hội FB, chiếm đoạt tài khoản rồi nhắn tin đến danh sách bạn bè bịa ra các lí do như người nhà ốm... để vay tiền và yêu cầu bị hại gửi tiền đến các tài khoản ngân hàng mang tên: Nguyễn Thị Thuỳ Linh, số tài khoản 3955877; Tài khoản mang tên Phạm Thu Hà, số tài khoản 3855474; Tài khoản mang tên Trịnh Thị Yến, số tài khoản 4858887 đều của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).

Ngoài vụ việc gây ra với chị L., Cơ quan Công an đã xác định được một số vụ việc khác. Điển hình là vụ việc xảy ra với chị Trần Thị H. ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm.

Chiều 14-3, chị M. (bạn chị H) sử dụng tài khoản Facebook (FB) “Sony Le Tran” của mình nhắn tin đến tài khoản Facebook “Ha Thu Hang” của chị H để nhờ làm sữa chua. Tuy nhiên, chị M. không biết tài khoản này của chị H. đã bị Trương Ngọc Thể chiếm đoạt trước đó và sử dụng để lừa đảo.

Nhận tin nhắn của chị M., Thể sử dụng tài khoản Facebook “Ha Thu Hang” của chị H. để nói chuyện với chị M., sau đó lấy lý do đang cần chuyển khoản gấp để trả tiền hàng nhưng do không sử dụng tài khoản Internet Banking nên nhờ chị M. chuyển khoản giúp 6 triệu đồng đến tài khoản Phạm Thu Hà mở tại ngân hàng ACB.

Tin là bạn mình nhờ, chị M đã đồng ý chuyển khoản giúp mà không hề hay biết số tiền trên đã bị Thể chiếm đoạt. Sau lần đầu "nhờ" chuyển khoản trót lọt nói trên, tiếp tục nhắn tin từ tài khoản FB của chị H., Thể còn tiếp tục "nhờ" chị M. chuyển khoản 2 lần nữa, với tổng số tiền Thể chiếm đoạt của chị M lên tới 46 triệu đồng.

Sau khi lừa được chị M., Thể thông báo cho Phan Văn Vương biết là có tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng “Phạm Thu Hà”, rồi Vương thông báo cho Mai Chí Cường biết để Cường rút tiền khỏi tài khoản.

Sau đó, Cường sử dụng toàn bộ số tiền lừa đảo được của chị M. mua tiền điện tử ETH trên trang web Vicuta.com của Phạm Minh T ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, rồi lại bán ngược lại cho trang web này để hợp pháp số tiền lừa đảo được.

Sau đó, trang web Vicuta.com đã thanh toán tiền vào tài khoản do Cường sử dụng. Sau khi nhận được tiền từ trang web Vicuta, Cường ra cây ATM rút lấy tiền mặt, giữ lại phần tiền được ăn chia, còn lại đưa cho Vương số tiền ăn chia theo thỏa thuận.

Cơ quan Công an đã làm rõ, từ khoảng tháng 7-2018 đến tháng 4-2019 bằng thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao này, nhóm đối tượng trên đã gây ra khoảng 30 vụ chiếm đoạt tài khoản FB, lừa đảo chiếm đoạt được khoảng 1,4 tỷ đồng của các bị hại.

Đây là số tiền hiện có đã được Cơ quan Công an thu giữ từ 3 số tài khoản mà nhóm đối tượng đã lập để các bị hại chuyển tiền vào. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, thông báo tìm các bị hại liên quan.

Tâm Minh

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.