Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và ra lệnh khám xét đối với Phùng Mỹ Luông, Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông vì có hành vi Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo điều 227 Bộ luật Hình sự.
Đây là kết quả điều tra, mở rộng vụ án Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29/QĐ-CSKT-P9 ngày 10/8/2023 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Phùng Mỹ Luông, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 để được khai thác cát trái phép tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68, bước đầu xác định Phùng Mỹ Luông khai thác và bán trái phép 197.112 m3 cát, thu lợi bất chính hơn 19,7 tỷ đồng.
Ngày 6/10, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Phùng Mỹ Luông theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Liên quan đến vụ án này, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an công bố đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 20 bị can. Trong đó, Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Nguyễn Việt Trí, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cùng bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ; Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Đưa hối lộ.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Công ty Trung Hậu 68 tổ chức khai thác cát bỏ ngoài sổ sách, không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép 3,2 triệu m3 cát tại khu mỏ cát trên sông Tiền, thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Trong quá trình khai thác cát, mặc dù đã khai thác vượt độ sâu cho phép nhưng nhóm của Công ty Trung Hậu 68 đã móc ngoặc với lãnh đạo và nhóm cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tham mưu cho tỉnh An Giang cấp giấy phép nâng trữ lượng khai thác, gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản.
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vì nhận hối lộ liên quan mỏ khai thác cát 
