Khởi tố nhóm hỗ trợ, tiếp tay nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”. Các đối tượng đã hỗ trợ, tiếp tay thực hiện hành vi nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Trước đó, ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường, đều SN 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên, đang điều hành nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Sau đó hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thái Nguyên giải quyết theo thẩm quyền.

img-1386.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh xác định: Từ tháng 6 đến tháng 9/2026, thông qua một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu Tân và Trường kết nối với đường dây đánh bạc để thực hiện nhiệm vụ nhận, trả tiền đánh bạc.

Hai đối tượng thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương, sinh từ năm 2003 đến 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc và đối tượng Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2006, trú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên để mở 40 tài khoản ngân hàng để phục vụ nhận, trả tiền đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Tân và Trường được “nhà cái” trả 25 đến 30 triệu đồng/tháng, các đối tượng khác được trả từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của các đối tượng là mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi cung cấp cho Tân để chuyển cho “nhà cái” lập trình, gán thông tin vào các ứng dụng trên điện thoại, điều khiển ngầm điện thoại, vượt OTP bảo mật, nhận diện màn hình ngân hàng Việt Nam.

img-1410.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai của Nguyễn Văn Tân (áo đỏ trắng) và Nguyễn Đình Trường.

Tân nhận được từ “nhà cái” 10 điện thoại thông minh để sử dụng, duy trì hoạt động thường xuyên để các ứng dụng trên điện thoại tự động nhận, chuyển tiền đi. Khi phát sinh giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng sẽ quét khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc xử lý khi giao dịch gặp sự cố.

Trong thời gian trên, các tài khoản đã thực hiện nhận, chuyển với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc; mở rộng điều tra, khởi tố thêm 4 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguyễn Minh - Đức Thuần

Các tin khác

 Xét xử bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Xét xử bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ TP Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Nguyễn Đức Anh là bị cáo trong vụ án đột nhập vào nhà dân, dùng hung khí sát hại 3 người và làm một người khác bị thương nặng…

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn của hàng trăm công ty “ma”

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn của hàng trăm công ty “ma”

Tối 5/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Mỹ Chi (SN 1991, ngụ khóm Vĩnh Tây, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cà Mau: Cô giáo cùng 2 con nhỏ bị sát hại

Cà Mau: Cô giáo cùng 2 con nhỏ bị sát hại

Tối 5/10, lãnh đạo UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào chiều cùng ngày, khiến một bé gái 6 tuổi tử vong, 2 người khác đang nguy kịch.

Khởi tố 2 chủ homestay tại Sóc Sơn

Khởi tố 2 chủ homestay tại Sóc Sơn

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ Sóc Sơn và các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Bắt nhóm thanh thiếu niên “lập mưu” chém bạn cướp xe máy

Bắt nhóm thanh thiếu niên “lập mưu” chém bạn cướp xe máy

Với ý đồ cướp xe máy của Duy, nhóm thanh thiếu niên tại Tam Kỳ đã bàn nhau soạn tin nhắn giả làm “thư khiêu chiến” của "đối thủ" và rủ Duy cùng đi đánh nhau. Khi đến đoạn đường vắng, Duy đã bị những người cùng nhóm dùng mã tấu chém tấn công và cướp chiếc xe máy.

Hà Nội: Phát hiện, xử lý nhiều vụ dùng kích điện đánh bắt cá

Hà Nội: Phát hiện, xử lý nhiều vụ dùng kích điện đánh bắt cá

Sau những trận mưa lớn, một số người mang kích điện ra ao, hồ, kênh mương đánh bắt cá. Chỉ trong ngày 18/9/2026, Công an xã Phúc Lộc, TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm, xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng, đồng thời tịch thu công cụ vi phạm theo quy định.

Xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật

Xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật

Anh T.Đ.Q (SN 1988, cư trú trên địa bàn phường Giảng Võ) thừa nhận là người lập, quản lý và sử dụng tài khoản; đồng thời xác nhận đã đăng tải thông tin sau khi đọc các nội dung trên mạng xã hội nhưng chưa kiểm chứng đầy đủ tính chính xác.

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm viên sủi giả

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm viên sủi giả

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, gian dối; thu giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Điều tra đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép

Điều tra đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép

Ngày 5/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" để điều tra một đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép tinh vi.

Xử lý hàng trăm trường hợp tương tác với trang mạng phản động và đưa tin bịa đặt

Xử lý hàng trăm trường hợp tương tác với trang mạng phản động và đưa tin bịa đặt

Nhằm tăng cường xử lý vi phạm về thông tin trên không gian mạng, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc, xử lý với hàng trăm trường hợp thường xuyên tương tác với các trang tin chống phá Đảng, Nhà nước và những người đưa tin bịa đặt…

Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo kế toán tiêu hủy chứng cứ để che giấu sai phạm

Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo kế toán tiêu hủy chứng cứ để che giấu sai phạm

Tuấn “Thần đèn” yêu cầu nhân viên kế toán công ty tiêu hủy chứng từ thu tiền ngoài hóa đơn nhằm che giấu hành vi sai phạm. Từ chỉ đạo của Tuấn, nhân viên kế toán đã hủy, đốt những tờ giấy ghi chép thu-chi hàng ngày, trong đó có các giấy tờ liên quan đến hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA.

Cảnh báo nguy cơ từ những cuộc tụ tập của thanh, thiếu niên

Cảnh báo nguy cơ từ những cuộc tụ tập của thanh, thiếu niên

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng một số thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, có trường hợp mang theo hung khí khi di chuyển trên đường. Hình ảnh được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội và các hội nhóm, thu hút sự quan tâm, đồng thời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự.

Ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”

Ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”

Các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu cháu C chuyển 263 triệu đồng để “chứng minh tài chính”. Đồng thời, hướng dẫn cháu C đến nơi vắng người, hạn chế liên lạc và gọi điện cho gia đình với nội dung giả bị bắt cóc nhằm buộc người thân chuyển tiền.