8 đối tượng bi khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Đặng Thành Quyết (SN 1959), Nguyễn Minh Lý (SN 1978), Sơn Trường (SN 1995), Lê Dũng Tâm (SN 1991), Danh Kha (SN 1991), Nguyễn Hoàng Lâm (SN 1996), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1989) và Vũ Đình Tòng (SN 1997); 2 đối tượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú là: Bùi Văn Tha (SN 1990) và Nguyễn Thành Tập (SN 1978). Riêng Nguyễn Văn Tài (SN 1991), do đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Căn cứ kết quả điều tra xác định, Danh Quanh (SN 1980, ngụ xã Hòn Đất) cùng nhóm đối tượng không có diện tích đất canh tác lúa thực tế nhưng đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh Quanh giả làm “cò lúa” dẫn người mua đến xã Hòn Đất, các đối tượng còn lại giả làm chủ lúa, dẫn người mua đến những thửa đất của người khác để ký hợp đồng mua bán lúa, qua đó chiếm đoạt tiền đặt cọc với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, sau đó chia nhau tiêu xài. Khi phát hiện bị lừa, các bị hại đã gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an.
Vấn đề pháp lý xung quanh vụ núp bóng "hiệp sĩ" lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản và mua bán người
Chặt đứt đường dây lừa đảo qua dự án tiền ảo “Gemholic”