Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh với tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (địa chỉ: số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) không có nghĩa vụ, quyền hạn liên quan đến Dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian năm 2022 nhưng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
Xác định tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng.
Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan Công an xác định: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư Dự án Khu dân cư số 1, không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên. Tuy nhiên trong thời gian từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên. Qua đó đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn qua 67 hợp đồng, thu số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).
Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của công ty).
Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khám xét Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh,... liên quan đến hoạt động của Công ty Hiền Khiêm và nhiều tài liệu liên quan.
Tại đây, công ty cũng đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại toà nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang, địa chỉ: 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều dấu, giấy tờ, tài liệu, ô tô,… và đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam) để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn như trên đến Cơ quan điều tra cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thông tin liên hệ đồng chí Trung tá Đào Ngọc Oanh, Điều tra viên, số điện thoại: 0983 476 286.
Nữ giám đốc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ lừa đảo những người “xuất ngoại” 
Bắt 2 đối tượng giả danh bác sĩ, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng 
