Khởi tố giám đốc mua bán trái phép hóa đơn chứng từ

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Phước (SN 1985, HKTT: Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hoà, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. 

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện công ty Công ty TNHH Thương Mại sản xuất Sáu Hồng (Đoàn Hữu Phước là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc) đã thông qua đối tượng Đặng Ngọc Uyên Thường để mua tổng cộng 20 tờ hóa đơn GTGT khống của 2 công ty (công ty Đại Công Thành và công ty Trường Sơn) với tổng giá trị hàng hóa sau thuế là hơn 2 tỷ đồng.

Khởi tố giám đốc mua bán trái phép hóa đơn chứng từ -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Phước (x).

Tại Cơ quan điều tra, Đoàn Hữu Phước thừa nhận từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2022, công ty Sáu Hồng mua nguyên vật liệu đầu vào trên thị trường nội địa Việt Nam nhưng không có hóa đơn nên đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn để hạch toán, kê khai đầu vào với số tiền trên hóa đơn gần 2,1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Hiền (SN 1975, HKTT: xã Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), Châu Nguyễn Quốc Trung (SN 1984, HKTT: phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Cường (SN 1984, HKTT: xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Khởi tố giám đốc mua bán trái phép hóa đơn chứng từ -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Huỳnh Ngọc Hiền, Châu Nguyễn Quốc Trung và Nguyễn Văn Cường.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty TNHH XD TM Hiền Ngọc Bích (Hiền là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc) trong quá trình thi công công trình xây dựng có thuê nhiều tổ đội, nhân công, mua vật tư trôi nổi trên thị trường để thi công công trình. Tiền thuê nhân công, mua vật tư đều được Hiền trả bằng tiền mặt nên không có hóa đơn GTGT để khai báo thuế. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Hiền đã mua hóa đơn khống của công ty “ma” để khai báo thuế cho công ty Hiền Ngọc Bích gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Mở rộng xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Cổ phần Bảo Ngân Kim (Trung là người đại diện pháp luật, Cường là kế toán) đã mua 39 tờ hóa đơn khống của công ty ma để khai báo thuế nhằm giảm tiền thuế phải đóng cho công ty Bảo Ngân Kim.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra các vụ án trên.

Nguyễn Cảnh

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.