Trước đó, các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Anh Dũng 4 (thuộc địa bàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng cũ, nay là phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) của Công ty Thủy Nguyên, có đơn tố giác về việc gần 200 khách hàng tại dự án đang đối mặt nguy cơ mất tài sản, do chủ đầu tư đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp tại nhiều ngân hàng. Các khoản vay đã quá hạn và khó có khả năng chi trả.
Cụ thể, từ năm 2004 công ty Thủy Nguyên đã ký Hợp đồng thoả thuận mua bán nhà, xuất hóa đơn thu tiền từ khách hàng với phương thức thanh toán chia 2 giai đoạn: Nộp đủ tiền mặt bằng trước, sau đó thanh toán phần xây dựng nhà sau khi thống nhất thiết kế. Theo thỏa thuận, sau khi xây xong và hoàn thiện thủ tục, chủ đầu tư sẽ chuyển quyền sở hữu nhà cho khách hàng.
Tuy nhiên, gần 20 năm trôi qua, nhiều thửa đất vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tù, người dân không dám xây nhà vì lô đất đã bị chuyển nhượng, thế chấp ngân hàng. Chủ đầu tư cũng đang đối mặt với nợ quá hạn tại nhiều ngân hàng, dẫn đến việc đình chỉ xây dựng và tranh chấp kéo dài.
Tiếp nhận tin tố giác của người dân, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư và các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Quá trình xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường, Cơ quan điều tra cũng đã có thông báo gửi các hộ dân mua đất tại dự án đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan như hợp đồng mua bán nhà đất để phục vụ công tác điều tra.
Tổng Giám đốc công ty đấu giá chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng tiền đặt cọc lĩnh án 
Giám đốc công ty bất động sản “móc nối” biến đất công thành đất tư 
