Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Lượng, SN 2006, trú tại thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.
Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài chính - tiền tệ của địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức tài chính, ngày 2/2/2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đến nay, Cơ quan ANĐT đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm:
- Trương Hoàng Ân (cầm đầu, chủ mưu) SN 1992, trú tại tổ 15, ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;
- Lê Đức Trung, SN 1999, trú tại tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;
- Nguyễn Thị Truyền, SN 1984, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng;
- Trần Đức Tuấn, SN 2000, trú tại tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;
- Vương Đình Phong,SN 1996, trú tại xóm 6, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;
- Dương Văn Trung, SN 1981, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này hết sức tinh vi. Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán tiền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Bắt 3 đối tượng lưu hành tiền giả 
Đường dây lưu hành tiền giả ở Quảng Ninh đã bị triệt phá như thế nào? 
