Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Họa (địa chỉ khu đất ngoài cánh đồng đối diện cổng chào, khu đô thị Vinhome Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội); Trần Hồng Sơn (địa chỉ, P20.06 tòa nhà IRIS số 30 Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty CP môi trường đô thị và phát triển Hà Nội); Nguyễn Văn Hồng (địa chỉ số 60 ngõ 514 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội và Nguyễn Tống Phương (địa chỉ phòng 310A, nhà Y, khu tập thể Công Đoàn, Z37, ngõ 167, phố Tây Sơn, phường Kim Liên, TP Hà Nội) Giám đốc Công ty CP môi trường ECON Hà Nội.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và công tác trinh sát, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện tại khu đất cạnh nhà vườn Bảo Vy Garden trên đường Lý Thánh Tông, xã Bát Tràng TP Hà Nội, bên ngoài kinh doanh buôn bán cây cảnh, cho thuê gian hàng tập kết chậu hoa, cây cảnh. Bên trong khuôn viên khu đất có hoạt động tập kết, đổ thải chất thải rắn thông thường (trạt thải xây dựng) trên đất nông nghiệp nhưng không được che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường.
Tổ công tác Đội 3 phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra hiện trạng khu đất trên xác định, năm 2023, thông qua anh Đào Văn Thừa (địa chỉ thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, TP Hà Nội) đứng ra thuê hộ đất nông nghiệp cho Họa, diện tích khoảng 2.000m2 của các hộ dân thôn Thuận Tốn với giá 3 triệu đồng/sào/năm.
Do bề mặt khu đất nông nghiệp thấp hơn mặt đường Lý Thánh Tông khoảng 3m nên để san lấp, nâng nền bằng bề mặt đường Lý Thánh Tông; thông qua mối quan hệ xã hội, Họa tìm các đơn vị vận chuyển, chủ nguồn thải vật liệu xây dựng có nhu cầu đổ trạt thải xây dựng vào khu đất nông nghiệp của Họa, với giá từ 100 – 150 nghìn đồng/chuyến. Họa cho các xe ô tô chở trạt thải đổ vào ô đất nông nghiệp mà Họa thuê, chủ yếu vào ban đêm.
Khi các lái xe tải chở trạt thải xây dựng đến khu đất của Họa, tiến hành nâng ben tải đổ trực tiếp xuống nền khu đất. Khi đã đổ chất đống cao, Họa thuê anh Vũ Đình Nam (địa chỉ số 226 đường Đa Tốn, xã Bát Tràng, TP Hà Nội) sử dụng xe cẩu nhỏ của Họa hoặc xe cẩu của anh Nam mang đến tiến hành san, gạt trạt thải ra toàn bộ bề mặt khu đất đến nay cao khoảng 2,5m. Sau đó, Họa mua đất thịt tại các công trường với giá 400 nghìn đồng/xe để đổ lên bề mặt lớp trạt thải và tiếp tục thuê anh Nam tiến hành san gạt, lấp lớp đất thịt trên bề mặt cao khoảng 1m.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ các đơn vị vận chuyển trạt thải xây dựng, cụ thể như sau: Công ty CP môi trường đô thị và phát triển Hà Nội do Sơn liên hệ với Họa để đổ chất thải xây dựng với giá 100 nghìn đồng/xe vào khu đất nông nghiệp của Họa. Năm 2025, Sơn chỉ đạo lái xe đổ 289 chuyến trạt thải xây dựng tại khu đất nông nghiệp của Họa, mỗi chuyến khoảng 12m3, tương đương 3.814.800kg. Nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại xã Sơn Đồng, xã Gia Lâm, TP Hà Nội
Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội do Hồng liên hệ với Họa để đổ chất thải xây dựng với giá 100 nghìn đồng/xe vào khu đất nông nghiệp của Họa. Từ cuối năm 2024 đến tháng 4/2025, Hồng chỉ đạo các lái xe của công ty đổ 612 chuyến chất thải xây dựng vào khu đất nông nghiệp của Họa, mỗi chuyến khối lượng khoảng 10m3, tương đương 6.732.000 kg. Nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại xã Gia Lâm, Hà Nội
Công ty CP môi trường ECON Hà Nội do Phương trao đổi với Họa thống nhất đổ trạt thải tại khu đất nông nghiệp của Họa, giá 150 nghìn đồng/chuyến. Năm 2025, Phương chỉ đạo lái xe của công ty đổ 345 chuyến đổ chất thải xây dựng tại bãi của Họa, tổng khối lượng là 3.884m3, tương đương 4.272.400kg. Nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội. Phương chỉ đạo anh Nguyễn Tiến Đức - Kế toán công ty chuyển tiền từ tài khoản cá nhân của anh Đức vào tài khoản của Nguyễn Văn Họa và Trần Thị Cúc tổng số tiền là 52.650.000 đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Họa khai không được cơ quan Nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng vẫn tiến hành cho các đơn vị vận chuyển đổ, lấp trái phép chất thải xây dựng.
Ngày 16, 17/1, Cơ quan điều tra phối hợp với Phòng nghiên cứu và phát triển - Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường tiến hành lấy mẫu đất tại khu đất nông nghiệp do Họa quản lý. Phòng nghiên cứu và phát triển - Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường tiến hành phân tích sơ bộ các mẫu xác định là chất thải xây dựng.
Căn cứ khoản 10 Điều 3 Nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, chất thải xây dựng là chất thải rắn thông thường. Tiến hành làm việc với UBND xã Bát Tràng, kết quả: Khu đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng do Họa quản lý không được chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đổ thải.
Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Họa, Mai Thị Hương, Nguyễn Văn Hồng, Trần Ngọc Sơn, kết quả: Thu giữ tại trụ sở Công ty Econ, Công ty phát triển Hà Nội, Công ty đô thị Hà Nội nhiều cây máy tính, Phiếu cân, Hóa đơn GTGT, Hợp đồng vận chuyển liên quan đến hoạt động thu gom chất thải xây dựng của các công ty.
Căn cứ tài liệu cơ quan điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan xác định: Từ năm 2023 đến nay, Họa thuê, quản lý sử dụng khoảng 2.000m2 đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, TP Hà Nội. Mặc dù, khu đất nông nghiệp trên không được chính quyền địa phương và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đổ thải; bản thân Họa không được cơ quan Nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng vẫn tiến hành cho các đơn vị vận chuyển đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường để kiếm lời. Khối lượng chất thải rắn thông thường tại khu đất của Họa là 7.829.503 kg. Hành vi của Họa phạm vào tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại khoản 3, Điều 235 BLHS.
Các đối tượng Sơn, Hồng và Phương có hành vi chỉ đạo lái xe vận chuyển chất thải rắn thông thường từ các công trình xây dựng đến đổ trái phép tại khu đất nông nghiệp của Họa. Sơn, Hồng, Phương biết bãi đổ thải của Họa không có chức năng, tiếp nhận xử lý chất thải nên hành vi của Sơn, Hồng và Phương phạm vào tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
Thanh tra chỉ rõ vi phạm tại dự án xử lý ô nhiễm môi trường ở Huế 
Khởi tố một giám đốc đổ gần 120 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường 
