Khởi tố 3 đối tượng giúp nhóm lừa đảo rửa tiền

Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Vương Văn Minh (SN 1975, trú thôn Bản Vai, xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú thôn Tà Lành, xã Gia Hội), cùng tỉnh Lào Cai, để điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

anh-1-6598.jpg
Công an tỉnh Lào Cai đọc Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền" .

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.

anh-2.jpg
Các bị can từ trái qua phải: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên.

Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý. Đến ngày 21/4/2026, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.

Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5/2026, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.

Ngày 19/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Giang Lương

Các tin khác

Cảnh báo từ các vụ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Cảnh báo từ các vụ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Trong thời gian qua, Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Từ các vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, giáo dục con em về ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử văn minh và trách nhiệm công dân.

Quyết liệt truy quét tội phạm ma túy ở Đồng Nai

Quyết liệt truy quét tội phạm ma túy ở Đồng Nai

Với tinh thần “không khoan nhượng” với tội phạm ma túy, Công an TP Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp quyết liệt. Hàng loạt đường dây, tụ điểm, đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị triệt phá, bắt giữ.

Xử lý hàng loạt "lò độ chế” xe mô tô ở Đồng Nai

Xử lý hàng loạt "lò độ chế” xe mô tô ở Đồng Nai

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an TP Đồng Nai cho biết đã kiểm tra, phát hiện 9 cơ sở đang thực hiện việc “độ chế” xe mô tô với tổng cộng 71 xe mô tô các loại; 9 cơ sở đang sửa chữa xe mô tô không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu với tổng cộng 55 xe mô tô.

 Bắt tạm giam để dẫn độ một người Kazakhstan trốn nã quốc tế

Bắt tạm giam để dẫn độ một người Kazakhstan trốn nã quốc tế

Trong hành trình trốn nã quốc tế, một đối tượng người Kazakhstan đã sa lưới khi đến lưu trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đang bị bắt tạm giam, chờ dẫn độ về Kazakhstan để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật của nước sở tại.

Cảnh sát khống chế "ma men" cản trở lực lượng làm nhiệm vụ

Cảnh sát khống chế "ma men" cản trở lực lượng làm nhiệm vụ

Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, đối tượng có hành vi cản trở lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác đã phối hợp Công an phường Thanh Xuân khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 27kg ma túy

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 27kg ma túy

Để có khoản tiền công 50 triệu đồng, 2 đối tượng đã nhận nhiệm vụ vận chuyển 27kg ma túy từ khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đến tỉnh Nghệ An.