Khởi tố 22 đối tượng về hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc lừa đảo

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng Giám đốc Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland cùng đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của công ty nhập lậu về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai) và Cửa khẩu quốc tế Tân Thanh (Lạng Sơn) hơn 10 tỷ đồng quả việt quất tươi.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Tối 1/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc truyền dịch làm trắng da trái phép gây hậu quả chết người và hành vi buôn bán sản phẩm truyền trắng không được phép lưu hành, sau quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Dù không còn trực tiếp điều hành doanh nghiệp, nhưng bị cáo Hưng vẫn chỉ đạo cấp dưới là bị cáo Quý nâng khống chi phí sản xuất gấp từ 3 đến 4 lần để trục lợi. Bị cáo Hưng bị cáo buộc cùng cấp dưới gây thiệt hại của Nhà nước gần 24 tỷ đồng.

Sau khi sát hại vợ, nghi can Đ. đăng tải thông tin trên mạng xã hội (facebook) sau đó đến Công an đầu thú…

Chiều 1/7, Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa mời làm việc đối với ông N.C.B. (ngụ xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của ông này.

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Nhựt Trường (SN 1998, ngụ xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Tổ chức khai thác khoáng sản vượt công suất, đưa hối lộ để mua chuộc cán bộ chức năng nhằm hợp thức hóa sai phạm, Phan Thành Muôn và nhiều đồng phạm ra tòa.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Ngày 30/6, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến đường dây ghi số đề liên tỉnh, với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng.

Hậu “pháo” đề nghị Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa từ một đến hai ngày để Hậu trao đổi với các nhà đầu tư về cơ chế quản lý dự án và lộ trình hoàn trả tiền. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị này.

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 94 đối tượng và thu giữ lượng lớn vũ khí quân dụng.

Đại diện cho nhiều nhà đầu tư trong vụ án Hậu “pháo” bán đất Sân bay Nha Trang đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, điều tra toàn diện nhằm làm rõ dòng tiền của Tập đoàn Phúc Sơn, thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư.

Tính đến ngày 29/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 248 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ; tạm giữ tiền, tài sản trị giá gần 683 tỷ đồng.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự