Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm đối tượng cư trú ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cấu kết với nhau, có dấu hiệu buôn lậu phụ tùng xe điện và bình ắc quy từ Trung Quốc về Việt Nam bán kiếm lời.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh, làm rõ và thu thập được các tài liệu, chứng cứ, dựng lên 2 đường dây buôn lậu, gồm: Đường dây buôn bình ắc quy do Lê Minh Hưng (SN 1988), trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cầm đầu và đường dây buôn phụ tùng xe điện do Tạ Thị Vân (SN 1984), trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu.
Từ các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng tại các tỉnh: Thanh Hoá, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh và TP Hà Nội.
Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 537 bộ ắc quy với tổng giá trị hàng hoá là 423.310.000 đồng; hơn 80 các mã sản phẩm hàng hoá là phụ tùng xe điện lậu như: IC xe điện các loại, động cơ xe điện các loại, vành xe điện các loại, đèn xe, đồng hồ, tay cầm, sạc xe điện các loại, còi xe, dây phanh xe các loại … Cùng với đó, cơ quan Công an cũng thu được hàng trăm mã sản phẩm phụ tùng chưa xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai báo, thông qua mạng xã hội, Lê Minh Hưng và Tạ Thị Vân đã thành lập các nhóm zalo, wechat kín, thành viên là các đại lý kinh doanh phụ tùng xe điện, bình ắc quy trên địa bàn cả nước.
Qua các nhóm kín, Hưng và Vân giới thiệu, chào hàng và quảng cáo sản phẩm bình ắc quy, phụ tùng xe điện. Sau khi khách hàng đặt số lượng, chủng loại hàng hoá, thống nhất giá cả, Hưng và Vân sẽ trực tiếp liên hệ với các đối tượng bên Trung Quốc để đặt hàng đưa về Việt Nam.
Giá hàng hoá, cước vận chuyển đều được tính theo tỷ giá của đồng Nhân dân tệ quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để thanh toán. Việc thanh toán tiền hàng được thực hiện bằng cách chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau do Vân, Hưng cung cấp. Với phương thức mua bán, giao dịch trên, đến thời điểm bị bắt, các đối tượng khai nhận đã hoạt động nhiều năm nay với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được,Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.
Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu “khủng” 
Thủ tướng yêu cầu mở cao điểm tấn công tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
Hai đối tượng "hùn vốn" gần một tỉ đồng buôn lậu thuốc nhúng làm chín sầu riêng 
