Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng của Hà "Miên"

Chiều 12/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà (tên gọi khác là Hà "Miên", SN 1984), trú tại quận Long Biên, Hà Nội và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc" gồm: Đặng Trung Kiên (SN 1991), Phạm Tiến Dũng (SN 1987), Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), Bùi Thảo Linh (SN 1998), Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Trần Quang Huy (SN 1994), Lê Hải Nam (SN 1989), Đinh Thị Lâm Miên (SN 1994), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991). Riêng Đào Thị Thanh Thủy (SN 1986, vợ Hà "Miên"), cơ quan Công an cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, đia bàn, trinh sát của Phòng Phòng ngừa đấu tranh tệ nạn xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet có quy mô lớn của Hà và Sơn. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong chuyên án.

Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp. Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm việc theo Group (nhóm) như marketing, sẽ quảng cáo kêu gọi các nhà đầu tư trên các trang mạng xã hội; chuyên gia đào tạo tổ chức các khóa đào tạo để giới thiệu về Evol và hướng dẫn con bạc cách chơi, đặt cược trong game casino của Evol.

Theo đó, các con bạc trước khi tham gia có thể đăng ký đánh bạc (6 ca/ngày), muốn tham gia ca nào thì sẽ được cho vào nhóm của ca đó và được chuyên gia đọc lệnh hướng dẫn.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Đối với các gói đánh bạc từ 600 – 20.000 Euro/ tuần sẽ có phí bảo hiểm 2,5%. Ví dụ, các con bạc mua gói đánh bạc 20.000 Euro với phí bảo hiểm 2,5% và chỉ được áp dụng cho 1 ca đánh bạc. Mỗi ca con bạc sẽ được đánh tối đa 3 lệnh/ngày theo gói bảo hiểm đã đăng ký. Sau đó, các con bạc được tham gia 5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 6. Còn nếu con bạc đánh tự do thì không giới hạn số lần cược, số tiền cược. Trong gói 20.000 Euro, lần 1 các con bạc được đánh 1,5% nếu thắng thì dừng chơi, nếu thua, tiếp tục đánh tiếp 3% (thắng dừng chơi), thua tiếp tục đánh 6% (thắng/ thua cũng dừng chơi). Trong trường hợp nếu thua cả 3 lệnh thì nhóm tổ chức của Hà sẽ bù toàn bộ tiền thua và cộng thêm 0,75% (số tiền gói bảo hiểm chi trả). Nếu thắng mỗi ngày con bạc được thắng tối đã 1,5% trên gói bảo hiểm của mình.

Bên cạnh gói bảo hiểm thu hút con bạc, Hà và đồng bọn còn khuyến khích người chơi xây dựng tính năng thưởng hoa hồng lợi nhuận (dạng đa cấp theo sơ đồ hình chóp). Tiền thưởng hoa hồng phân chia theo 10 cấp độ đưa ra. Đơn cử, ở cấp độ 1, tổng cược cá nhân tài khoản 600 Euro/tuần (phải đặt cược số tiền này theo tuần và “tua” lại), tiếp đó số lượng F1 là phải có 2 F1, mỗi F1 đặt cược 600 Euro/tuần. Tổng cược của hệ thống tuyến, nhánh/tuần là 10.000 Euro và lợi nhuận hoa hồng nhận được/tổng tiền cược từ F1 đến Fn/tuần là 0,1%. (mỗi một F sẽ hưởng tiền hoa hồng khác nhau). Đối với cấp độ 10, tổng cược cá nhân/tuần là 45.000 Euro; số lượng F1 cược 600 Euro/tuần là phải có 45 F1; tổng cược của hệ thống tuyến, nhánh/tuần là 35.000.000 Euro và lợi nhuận hoa hồng nhận được/tổng tiền cược là 0,6%.

Ngoài ra, để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web Evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện tại các địa phương trong cả nước giới thiệu, kêu gọi các thành viên tham gia phát triển hệ thống web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính, kinh doanh tiền điện tử. Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó). Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi).

Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol. Tài liệu thu thập được xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.

Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay là khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Qúa trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SIC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.