Khởi tố 13 nhân viên một công ty tài chính tội “Vu khống”

Sáng 20/11, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để thông tin về vụ án “Vu khống” để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (phường 6, quận 4).

20/11/2022 09:53

Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 13 đối tượng về tội “Vu khống” theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các Phòng nghiệp vụ và Công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh liên quan đến “tín dụng đen”.

Bắt giữ, khởi tố 13 nhân viên một công ty tài chính tội “Vu khống” -0 — Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, cung cấp thông tin sơ bộ về vụ án.

Đồng thời, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và thông tin báo chí phản ánh một số công ty thu hồi nợ sử dụng phương thức dùng điện thoại di động gọi điện đe dọa, chửi bới, lợi dụng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh, vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, lên danh sách và có kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Đến ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hành chính Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tại Cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh).

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, TP Hồ Chí Minh do L.J (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc; được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thành lập, có chức năng “cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng”. Từ ngày 1/8/2016 đến nay, công ty này thuê văn phòng tại Lầu 4, Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 để hoạt động thu hồi nợ.

Theo Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, phương thức thủ đoạn của nhân viên công ty này là khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Đối với nhóm nợ từ 1 ngày - 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng; nhóm nợ từ 90 ngày - 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B), nhân viên sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ. Nạn nhân của các đối tượng này chủ yếu từ các tỉnh thành miền Trung trở vào…

Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng (Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến) về tội “Vu khống” theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Công an thành phố đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ án.

Theo Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận 1, cần phân biệt rõ về khái niệm “tín dụng đen” và các tội danh khác, như tội “Vu khống”. Trong vụ án này, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố tội “Vu khống” nhóm đối tượng (13 đối tượng kể trên) vì cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ và xác định được hành vi của các đối tượng đã sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép hình ảnh người vay tiền, người thân với mục đích “khủng bố”, bôi nhọ, gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Qua báo chí, Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi các nạn nhân của công ty này có thể liên hệ với cơ quan Công an để tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ việc này để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật.