Chiều 15/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin, ngày 8/9, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định, khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991), trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988) và Lê Văn Thành (SN 1988), cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo WM.
Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiển ảo WorldMall, Bùi Quang Minh trao đổi, cấu kết với Nguyễn Thành Phước (SN 1979), trú tại phường Long Biên và Đồng Thị Kim Dung (SN 1973), trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.
Để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 – 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, đến ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Bùi Quang Minh, Nguyễn Thành Phước, Đồng Thị Kim Dung, Lê Văn Thành về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.
Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.
Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD 
Mất hơn 600 triệu đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Koi Global 
Dụ đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả, chiếm đoạt hơn 2.600 tỷ đồng 
