Kết thúc điều tra vụ dùng điện thoại ảo để lừa đảo nhiều tỷ đồng

Ngày 13-11, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đề nghị truy tố 4 bị can, gồm Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo, Vương Quang Đằng và Hoàng Thị Luyến, đều trú ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Cả 4 bị can nêu trên phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5-2016, đối tượng Hoàng Chấn Lâm (đang ở nước ngoài) đã liên hệ và bàn bạc với Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo, Vương Quang Đằng và Hoàng Thị Luyến sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) của mình để mở thẻ ATM tại một số ngân hàng ở TP Lạng Sơn. 

Theo đó, Lâm thỏa thuận, sau khi mở thẻ ATM xong, các thông tin về số tài khoản, họ và tên, số CMND thì cung cấp lại cho Lâm. Lâm sẽ trả công 600 ngàn đồng/ngày/người để mục đích rút tiền từ tài khoản đã mở lừa đảo được của các bị hại chuyển đến. Còn những bước tiếp theo Lâm sẽ hướng dẫn chi tiết. 

Các đối tượng Quân, Báo, Đằng mỗi người mở 8 tài khoản thẻ ATM, còn Luyến và Lộc Thị Loan (bạn của Luyến), mỗi người mở 6 tài khoản. Sau khi 5 đối tượng đã mở các tài khoản và thông báo chi tiết cho Lâm biết, theo đó 5 đối tượng nêu trên thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau để tránh bị Công an phát hiện, nhằm phục vụ việc rút tiền cho Hoàng Chấn Lâm.

Đối tượng Quân và Báo.
Đối tượng Quân và Báo.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, trong thời gian từ ngày 2-6-2016 đến ngày 8-7-2016, nhóm tội phạm đã thực hiện lừa đảo trót lọt 5 bị hại (4 người ở TP Hồ Chí Minh, 1 người ở TP Hà Nội) với tổng số tiền là 6,3 tỷ đồng. Người nhiều nhất gần 2,4 tỷ đồng, ít nhất là 350 triệu đồng. Bằng thủ đoạn giả danh Công an điều tra về nợ cước điện thoại, rửa tiền liên quan đến tài khoản mờ ám… 

Trong đó đáng chú ý là vụ trưa 4-7-2016, chị Nguyễn Thị N, trú ở phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đang ở nhà, bất ngờ nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ số máy của bưu điện, người đầu dây bên kia thông báo cho chị còn nợ gần 9 triệu đồng tiền cước điện thoại từ số máy đăng ký trên phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nếu có thắc mắc thì bấm phím số 0 để giải đáp và liên hệ với số máy 0906092… 

Chị làm theo và nhận được người đầu dây bên kia tự xưng là Thiếu tá Lý Hoàng Phong, cán bộ Công an TP Hà Nội, người này còn cho biết thêm hiện chị đang liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức, Cơ quan Công an đã bắt được nhiều đối tượng, sau đó, Phong đã nối máy cho chị liên hệ với một người tự xưng là Đại tá Trần Trung Kiên. 

Kiên hỏi chị có mở tài khoản nào ở ngân hàng không, chị N trả lời, hiện có gửi 10 sổ tiết kiệm tại ngân hàng Sacombank với tổng số tiền 2,38 tỷ đồng. Nghe xong, Kiên yêu cầu chị phải hợp tác để làm rõ đường dây tội phạm, đồng thời phải chuyển toàn bộ số tiền này vào số tài khoản do Kiên chỉ định (tài khoản do nhóm đối tượng đã mở từ trước). Nếu không liên quan gì thì sau 24 giờ sẽ được trả lại đầy đủ. Nếu không chấp hành sẽ bị bắt khẩn cấp, tạm giam 3 tháng để điều tra. 

Chị N tin là thật và đã 3 lần liên tiếp chuyển tiền vào tài khoản do Kiên chỉ định với tổng số tiền 2,38 tỷ đồng. Đến ngày 6-7-2016, chị N phát hiện mình đã bị lừa và làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Cùng với thủ đoạn tương tự, nhóm tội phạm còn lừa đảo 4 bị hại khác như, ngày 8-7-2016 lừa anh Nguyễn Văn T, ở phường 5, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh với số tiền gần 350 triệu đồng. Vụ này đã bị Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và thu hồi tang vật; ngày 6-7-2016, anh Nguyễn Minh Đ, ở quận 10, TP Hồ Chí Minh bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng; ngày 6-7-2016, chị Phạm Thanh H, ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh bị chiếm đoạt 570 triệu đồng và ngày 2-6-2016, chị Nguyễn Thị H, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội bị chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Trong vụ án này, các bị can hưởng lợi bất chính, cụ thể: Ma Thiếu Quân hưởng 24 triệu đồng, Vương Quang Đằng hưởng 10,2 triệu đồng, Tô Văn Báo hưởng 14,4 triệu đồng và Hoàng Thị Luyến hưởng 1,8 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Chấn Lâm, chủ mưu trong vụ án này nhưng đang sinh sống ở nước ngoài điều khiển các đàn em ở Việt Nam thực hiện việc lừa đảo qua số máy điện thoại ảo, chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội quyết định tách tài liệu để điều tra xử lý sau. Ngoài ra còn một số đối tượng liên quan khác, cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cũng quyết định tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.

Thủ đoạn không mới nhưng nhiều người mất cảnh giác vẫn bị đối tượng giả danh Công an lừa đảo.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) Tô Tử Anh nhận hối lộ gần 1,3 tỷ đồng bị tuyên phạt 8 năm tù. Cấp dưới của bị cáo Tô Tử Anh là Nguyễn Thị Huy bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.

Làm rõ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn ở Quảng Phú

Làm rõ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn ở Quảng Phú

Liên quan đến những thông tin phản ánh trên mạng xã hội về quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ án. Kết quả xác minh khẳng định, không có việc cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng; các hoạt động điều tra, khởi tố và tống đạt quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Khởi tố giang hồ mạng “Bình Trọc”

Khởi tố giang hồ mạng “Bình Trọc”

Tại cơ quan Công an, “Bình Trọc” đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi và ủng hộ các nội dung này.

Xử lý tài xế chở người trái phép trên thùng xe tải

Xử lý tài xế chở người trái phép trên thùng xe tải

Hành vi vi phạm được phát hiện sau khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận phản ánh của người dân. Ngoài mức phạt tiền, tài xế còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Nhạ.

Quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh tham ô hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, trú tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.