Kẻ lừa chiếm đoạt tiền của Phan Văn Anh Vũ lãnh thêm 18 năm tù

Với thủ đoạn khoe giấy tờ và tài khoản khủng để chứng minh mình có nhiều tiền có thể bảo lãnh cho người khác vay vốn lớn, “ siêu lừa” đã khiến 2 đại gia "sập bẫy".

Ngày 13/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Thanh Minh Hùng (SN 1963, ngụ tại quận 3) 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp bản án cũ trước đó, Hùng phải chịu mức án 30 năm tù.

Kẻ từng lừa “Vũ nhôm” tiếp tục lừa hai đại gia khác lãnh án -0
Bị cáo Hùng.

Thanh Minh Hùng từng có tiền án về tội “lừa đảo chiếm đọat tài sản”. Tháng 10/2019, Hùng và đồng phạm (Hoàng Hữu Châu) đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 12 năm tù. Nạn nhân bị Hùng lừa đảo trong vụ án là Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ "nhôm".  Hùng đã lừa của Vũ 150.000 USD để làm hộ chiếu quốc tịch nước ngoài cùng gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, tháng 3/2014, công ty của ông Đặng Thanh Huy đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cần nguồn vốn và bảo lãnh vay vốn để đầu tư dự án.

Kẻ từng lừa “Vũ nhôm” tiếp tục lừa hai đại gia khác lãnh án -0
Hai đối tượng Thanh Minh Hùng và Hoàng Hữu Châu tại phiên tòa tháng 10/2019.

Qua bạn bè ngoài xã hội, ông Huy được giới thiệu Hùng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sài Gòn, có khả năng phát hành bảo lãnh vay vốn. Ông Huy đã tới nhà Hùng trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP Hồ Chí Minh) để nhờ cậy.

Tại đây, “siêu lừa” cho bị hại xem bản chứng thực sao y bản chính thư xác nhận công ty có hơn 3,2 tỷ USD tại ngân hàng. Đồng thời Hùng cho biết còn có số tiền rất lớn đang gửi tại ngân hàng nước ngoài.

Từ đó, Hùng hứa hẹn có thể bảo lãnh theo yêu cầu của ông Huy và sẽ gửi văn bản cho UBND tỉnh Thái Nguyên cam kết đầu tư và chuyển trước cho công ty Huy số tiền 500 tỷ đồng để ông Huy giữ được quyền thực hiện dự án. Nhưng Hùng yêu cầu Huy phải chuyển cho mình trước 3,5 tỷ đồng làm chi phí.

Ông Huy khai Hùng hứa cho vay 1.000 tỷ đồng với lãi suất 7%/năm, thấp hơn lãi suất ngân hàng. Do tin tưởng và mong muốn có tiền thực hiện dự án, ông Huy đã chuyển tiền nhiều đợt cho Hùng.

Cuối năm 2015, Hùng trao đổi là đã tháo xong thủ tục và sẽ chuyển 1.000 tỷ đồng thực hiện dự án. Lần này, Hùng yêu cầu ông Huy chuyển tiếp phí là 125 triệu đồng. Ông đã giao và không có người chứng kiến. Tổng số tiền ông đã chuyển cho Hùng hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hùng chỉ khai chỉ nhận hơn 2,4 tỷ đồng của ông Huy.

Bằng thủ đoạn tương tự Hùng còn đưa một đại gia khác vào “tròng”. Cũng trong năm 2015, Hùng có quen biết ông Hoàng Đức Hải. Hùng nói với ông Hải là có nguồn tiền lớn ở Mỹ sẽ đưa về Việt Nam và hứa cho vay với lãi suất thấp để thực hiện các dự án bất động sản tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Hùng có đưa tài liệu bằng tiếng Anh với nội dung công ty có hơn 3 tỷ USD trong tài khoản để ông Hải tin đưa tiền làm thủ tục đưa tiền về Việt Nam. Đến tháng 1/2019, Hùng trực tiếp viết và đưa ông Hải một tờ giấy dạng séc của ngân hàng nước ngoài trị giá 250.000 USD và bảo ông sang Singapore để nhận…

Tin tưởng Hùng, ông Hải đã nhiều lần chuyển tiền gồm 12.000 Euro, 16.000 USD và hơn 2,2 tỷ đồng cho Hùng.

Sau đó ngân hàng Citibank- Singapore thông báo cho Hải là tờ séc của Hùng không có giá trị, tài khoản của Hùng không có tiền. Lúc nay ông Hải mới biết mình bị lừa. 

CQĐT xác định, tổng số tiền Hùng lừa đảo chiếm đoạt của hai ông Huy và Hải là 12 ngàn Euro và hơn 4,2 tỷ đồng.

Hồng Phan

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.