Kẻ chủ mưu và 30 “nhân viên ngân hàng” ra tòa vì chiếm đoạt tài sản

Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy toàn bộ hoạt động của nhóm và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

Ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Trọng Vỹ (SN 1985, cựu giám đốc Công Ty TVX Group) cùng 30 bị cáo về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chủ mưu và 30 “nhân viên ngân hàng” ra tòa vì chiếm đoạt tài sản -0
Các bị cáo tại phiên tòa, ngày 26/2.

Theo cáo trạng, ngày 28/12/2022, Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp hai địa điểm làm việc của Công ty TVX Group tại quận Tân Bình. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ tín dụng để dụ dỗ, thao túng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Kết quả điều tra xác định, do biết nhiều người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ góp vốn thành lập Công ty TVX Group để “tư vấn rút tiền”. Thực chất, đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo.

Xuân giữ vai trò giám đốc, đại diện pháp luật, điều hành chung; Vỹ là phó giám đốc tài chính, phụ trách ứng tiền, thanh toán chi phí, chia lợi nhuận. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, thuê gian hàng ảo trên các cổng thanh toán điện tử; mua sắm trang thiết bị, xây dựng website CRM và lập tài khoản mạng xã hội để phục vụ việc phạm tội.

Để vận hành đường dây, Xuân và Vỹ thuê nhiều người đảm nhiệm các khâu như đăng ký cổng thanh toán, tuyển dụng – đào tạo nhân viên telesale, quản lý dữ liệu khách hàng, lập trình hệ thống, quản lý nhóm. Các nhân viên được trả lương 3 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng từ 5% đến 5,5% trên tổng số tiền “giải ngân” cho khách.

Thủ đoạn được thực hiện theo quy trình khép kín. Trước hết, nhân viên telesale sử dụng ứng dụng gọi điện một chiều liên hệ khách hàng, tự xưng là nhân viên ngân hàng, tư vấn rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM với cam kết không mất phí và được trả góp 6-12 tháng. Khi khách đồng ý, chúng yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và số tài khoản nhận tiền.

Tiếp đó, “leader” truy cập gian hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử, nhập thông tin thẻ để tạo giao dịch thanh toán. Khi ngân hàng gửi mã OTP về điện thoại chủ thẻ, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp để hoàn tất giao dịch. Sau khi tiền bị trừ khỏi thẻ tín dụng, nhóm này chuyển lại cho khách 75% số tiền, chiếm đoạt 25%.

Trường hợp bị hại thắc mắc vì số tiền bị trừ cao hơn số tiền nhận được, các đối tượng trấn an rằng đây là tiền trả góp, sẽ được ngân hàng hoàn lại sau khi tất toán. Sau đó, chúng chặn liên lạc.

Từ ngày 19/2/2022 đến 28/12/2022, nhóm của Xuân và Vỹ thực hiện 7.012 giao dịch, tổng số tiền hơn 136 tỷ đồng; đã chuyển trả 112 tỷ đồng cho các chủ thẻ và chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Trần Văn Xuân đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã tách vụ án để xử lý khi bắt được đối tượng này.

Vụ án này có 210 bị hại và 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự, làm chủ tọa và dự kiến diễn ra trong 2 ngày (26-27/2).

Bùi Thanh

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.