Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2010 đến tháng 4-2014, với vai trò giám đốc chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ, Nguyễn Minh Chuyển thực hiện các hành vi trái quy định như: chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ tín dụng, báo cáo thẩm định và đề xuất hạn mức tín dụng mà không tổ chức họp hội đồng tín dụng xét duyệt cho vay; ký 56 hợp đồng tín dụng cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức; cho vay đối với 41 doanh nghiệp, trong đó 6 nhóm khách hàng như: Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương và Du lịch Đại Dương, với tổng số tiền giải ngân trên 2.467 tỷ đồng.
Nhóm doanh nghiệp bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng đến nay không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.800 tỷ đồng.
 |
| Các bị cáo liên quan đến vụ án tại phiên tòa phúc thẩm. |
Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chuyển 20 năm tù; Trần Anh Huy, nguyên Trưởng phòng tín dụng 18 năm tù và Nguyễn Hữu Nghĩa, nguyên cán bộ tín dụng 1 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Nhóm doanh nghiệp, gồm: bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 20 năm tù, Nguyễn Hùng Cường 19 năm tù, Võ Vũ Bình 18 năm tù, Cao Hoàng Thám 12 năm tù. Bị cáo Trịnh Minh Tú, Nguyễn Công Trừng, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám, mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX buộc các bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, thanh toán lãi phát sinh đối với các hợp đồng tín dụng đã ký đến ngày khởi tố vụ án vào tháng 6-2015.
Sau phiên tòa sơ thẩm, 10-11 bị cáo có kháng cáo. 9 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và bị cáo Võ Vũ Bình kháng cáo kêu oan. Riêng bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa không kháng cáo, đang chấp hành án.
