Hùn vốn kinh doanh khách sạn, 19 tỷ đồng “bốc hơi”

Bà Nguyễn Thị Ánh (SN 1987, quê quán thôn Nam Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, Hưng Yên) đã rủ hai nạn nhân bằng chiêu hùn vốn kinh doanh khách sạn để chiếm đoạt khoảng 19 tỷ đồng.

Theo đơn tố giác của ông M. gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh: Vào khoảng tháng 12/2021, ông M. quen biết bà Nguyễn Thị Ánh. Bà Ánh cho biết mình kinh doanh nhiều ngành nghề không chỉ trong nước và còn “lấn” sang các nước lân cận. Sau đó bà Ánh có giúp đỡ cho bạn của ông M. trong việc kinh doanh vải và thiết bị y tế bên Trung Quốc nên ông M. rất tin tưởng bà Ánh. Một thời gian sau, ông M. có một người bạn kinh doanh khách sạn thua lỗ, ông M. ngỏ ý muốn bà Ánh cùng góp vốn và chỉ dẫn cách kinh doanh cho hiệu quả nhưng bà Ánh từ chối.

Tuy nhiên, hai tháng sau, bà Ánh lại mời ông M. đến khai trương nhiều khách sạn 4 sao tại TP Hà Nội. Nghe bà Ánh nói về chiến lược kinh doanh khách sạn thấy rất hay và hợp lý nên ông M. rất khâm phục bà Ánh và mong muốn được hợp tác kinh doanh cùng.

Thấy “cá đã cắn câu”, khoảng tháng 9/2022 bà Ánh rủ ông M. góp vốn kinh doanh khách sạn, ông M. liền đồng ý. Theo bà Ánh gợi ý, hình thức kinh doanh là thuê lại các khách sạn lớn ở vị trí trung tâm thuộc Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì mới có thể kiếm lãi nhiều vì bà có nguồn khách rất ổn định. Do tin tưởng bà Ánh nên ông M. rủ thêm người bạn của mình tên là T. để cùng góp vốn kinh doanh. Bà Ánh nói sẽ đưa thêm người quen của bà tên là Thảo vào làm thành viên góp vốn nhưng chỉ đứng tỷ lệ 2% để bà Thảo làm giám đốc và là đại diện theo pháp luật của công ty, trên thực tế số vốn góp của bà Thảo cũng sẽ do bà Ánh bỏ tiền ra.

Ông M. và ông T. đồng ý với phương án kinh doanh này. Sau đó, công ty được thành lập với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, ông M. góp vốn 38%, ông T. và bà Ánh mỗi người 30%, 2% còn lại là bà Thảo. Theo thỏa thuận giữa các bên, các thành viên chưa thực hiện việc góp vốn ngay mà sẽ góp vốn theo từng mặt bằng khách sạn được thuê.

8-2.jpg -0
Quyết định truy tìm bà Nguyễn Thị Ánh của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập công ty, bà Ánh nói có thuê được 1 khách sạn ở Hà Nội với giá thuê là 280 triệu đồng/tháng. Theo bà Ánh, hợp đồng thuê là 5 năm, chủ khách sạn yêu cầu đặt cọc 9 tháng và thanh toán trước 6 tháng tiền thuê cho chủ sở hữu. Tổng cộng số tiền phải đưa trước cho chủ khách sạn là 4,2 tỷ đồng. Tính theo tỷ lệ góp vốn thì ông M. và ông T. phải đưa cho bà Ánh hơn 2,85 tỷ đồng. Sau khi đưa tiền, bà Ánh thông báo khách sạn đã đi vào hoạt động ổn định và chỉ kinh doanh tháng đầu tiên ông M. và ông T. được chia lợi nhuận mỗi người hơn 100 triệu đồng.

Vừa chia lợi nhuận xong, bà Ánh, bà Thảo “bay” vào TP Hồ Chí Minh và thông báo cho ông M., ông T. biết vừa thuê được một khách sạn ở phường Bến Thành, quận 1. Khách sạn này thuê với giá 500 triệu đồng/tháng, hợp đồng thuê 5 năm, phải đặt cọc trước 6 tháng và thanh toán trước 6 tháng cho chủ sở hữu. Tổng số tiền mà bà Ánh báo các cổ đông phải đóng góp là 6 tỷ đồng, trong đó ông M. và ông T. phải góp gần 4,1 tỷ đồng. Ngoài khách sạn này, bà Ánh, bà Thảo con thuê thêm 5 khách sạn khác cũng ở quận 1 (TP Hồ Chí Minh) và cũng góp vốn theo tỷ lệ trong giấy phép kinh doanh.

Sau khi nhận tiền lời 2 tháng của khách sạn thuê ở Hà Nội thì bà Ánh, bà Thảo không còn chuyển tiền lãi nữa cho ông M. và ông T..  Lý do bà Ánh đưa ra là đối tác thuê khách sạn còn nợ tiền chưa trả. Các khách sạn ở TP Hồ Chí Minh thì do chưa kinh doanh ổn định nên cũng chưa thu lãi gì. Vụ việc kéo dài đến tháng 2/2023 thì ông M. và ông T. mới phát hiện ra mình đã bị lừa.

Hai ông này đi tìm hiểu thì mới hay khách sạn thuê ở Hà Nội chỉ đưa trước 500 triệu đồng tiền đặt cọc chứ không phải 4,2 tỷ đồng như bà Ánh đã nói. Còn khách sạn ở phường Bến Thành cũng chỉ đưa trước 3 tỷ đồng chứ không phải đưa trước 6 tỷ đồng theo lời bà Thảo. Theo ông M. và ông T., tổng số tiền mà hai ông bị bà Ánh, bà Thảo chiếm đoạt là khoảng 19 tỷ đồng với cùng thủ đoạn tương tự.

Sau khi gây ra các sự việc trên, bà Ánh đã rời khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan CSĐT ra thông báo truy tìm bà Ánh để làm rõ nội dung theo đơn tố cáo của ông M. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, ai biết thông tin về Nguyễn Thị Ánh vui lòng báo tin về Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 268, Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh) gặp điều tra viên Trần Ngô Việt Cường (điện thoại 0938173637) để tiếp nhận xử lý.

M.Hải

Các tin khác

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.