Vụ lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng để “chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang”:

Hợp sức lừa chiếm đoạt tiền của “trùm” dầu nhớt giả

Ngày 28/10, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử các bị cáo Vũ Văn Quý (tên gọi khác Hồng Anh, SN 1991, cư trú quận 3, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Ngô Văn Trọng (SN 1973, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (SN 1976, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

28/10/2021 11:08

Khởi tố giám đốc sản xuất, buôn hàng giả ở An Giang

Trần Trí Mãnh (SN 1980) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc (An Giang) kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Đại tá Đinh Văn Nơi về nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tăng cường, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Sợ rằng hành vi sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả của mình bị phát hiện, sẽ bị Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho xử lý, Mãnh nảy sinh ý định dùng tiền để tìm cách điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.

Các đối tượng lừa nhau để chiếm đoạt tiền của “trùm” dầu nhớt giả -0 — Các bị cáo Tâm, Trọng, Quý tại tòa.

Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh đến gặp Đào Ngọc Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh biết không thực hiện được, nên đã nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng.

Tâm đồng ý và thoả thuận Tâm sẽ chi 10 tỷ đồng để thực hiện việc tác động điều chuyển cán bộ. Khi thành công Tâm sẽ chi thêm 500 triệu đồng cho người mà Tâm nhờ thực hiện. Còn lại 2,5 tỷ đồng thì Tâm và Trọng sẽ chia nhau .

Còn lại 7 tỷ đồng trong số tiền 20 tỷ, Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh). Tuy nhận lời Trọng, nhưng Tâm biết sẽ không làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục đặt vấn đề nhờ Quý thực hiện với giá 10 tỷ đồng.

Quý cũng biết rõ không thể thực hiện được, nhưng vẫn nhận lời, đồng thời thoả thuận Tâm sẽ chuyển trước 5 tỷ đồng vào tài khoản của Quý. Sau khi nhận được tiền, Quý để tiền trong tài khoản một thời gian, rồi thông báo cho Tâm biết việc này Quý không thực hiện được và yêu cầu Tâm phải cho Quý một số tiền mới trả lại 5 tỷ đồng.

Lừa nhau không được, cả nhóm hợp sức lừa Mãnh.

Dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho Mãnh, để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.

Sau khi thống nhất, ngày 16/1/2021, Cảnh, Trọng từ TP Đà Nẵng và Tâm từ TP Hà Nội đi máy bay vào TP Cần Thơ. Trước khi đi, Tâm cho Quý biết là đến An Giang để bàn việc thực hiện tác động điều chuyển cán bộ .

Ngày hôm sau, cả 3 cùng đi đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm thảo thuận với Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỷ còn lại .

Ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng tại TP Châu Đốc chuyển số tiền 10 tỷ vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền v, Tâm báo lại cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến TP Châu Đốc để gặp Tâm. Khi gặp nhau Quý cho biết vừa đi ngang công ty của Mãnh thấy có một chiếc xe ô tô biển số xanh và nghi sự việc bị phát hiện.

Trọng bàn bạc với Quý để yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền chi phí mới trả lại 10 tỷ đồng. Quý phân công Trọng đứng ra dàn xếp. Trọng gặp Mãnh nói gạt là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 – 5 tỷ đồng là tiền chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho cơ quan chức năng để nhóm của Trọng và Mãnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mãnh tin thật và lo sợ mất 10 tỷ đồng, nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền, Trọng điện thoại cho Quý hỏi ý kiến thì Quý chỉ đồng ý trả lại 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng.

Còn lại 2,3 tỷ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi. Tâm rút 2,2 tỷ đồng đưa cho Quý, Quý lấy 2,1 tỷ đồng, chia cho Trọng 100 triệu đồng. Tâm được chia 100 triệu còn lại trong tài khoản.

Sau khi chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng, Quý nhờ một người bạn mở tài khoản để chuyển tiền vào. Qua nhiều lần rút tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, số tiền còn lại trên 1,3 tỷ đồng đã được giao nộp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.

Ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Sau đó, Quý, Trọng, Tâm đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Mãnh là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả.

Như Báo CAND đã thông tin, Cơ quan Công an đã điều tra thu thập chứng cứ về những vi phạm trong việc sản xuất buôn bán hàng giả của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh (gọi tắt là Công ty Gia Thịnh, tại TP Châu Đốc) do Mãnh làm Giám đốc.

Đối tượng Mãnh (ngồi) là bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sáng 2/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Mãnh. Khám xét cơ sở kinh doanh và nơi ở của Mãnh, cơ quan Công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ trên 1.000 thùng, can và phi chứa chất lỏng có thể tích từ 10 lít đến trên 200 lít; trên 1.360 thùng catton bên trong có chứa nhiều chai nhựa chứa chất lỏng với nhiều nhãn hiệu nhớt khác nhau và gần 1.000 bao, thùng catton chứa phụ tùng xe mô tô (nghi là hàng giả các nhãn hiệu nhớt và xe mô tô nổi tiếng); nhiều xe mô tô, ô tô các loại cùng giấy tờ, sổ sách liên quan.

Cơ quan chức năng khám xét cơ sở kinh doanh của đối tượng Mãnh.

Khám xét tại nhà Mãnh còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.