Hơn 90 năm tù cho băng nhóm tàng trữ và lưu hành tiền giả

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” do Trần Văn Anh và 10 đồng phạm thực hiện. HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 92 năm tù.

Cụ thể HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Anh (SN 1984, ngụ tại Quảng Trị) 18 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”, Châu Văn Hiếu (SN 1997, ngụ tại An Giang) 14 năm tù về tội cộng với án cũ 8 năm tù, tổng hợp Hiếu lãnh 22 năm tù; Lê Trung Kiên (SN 1993, ngụ tại Sóc Trăng) 7 năm tù , Vũ Ngọc Phụng (SN 1997, ngụ tại quận Bình Tân) 6 năm tù, cộng án cũ 7 năm tù, tổng hợp Phụng phải chịu 13 năm tù; Trương Dương Linh (SN 1999, ngụ tại Cà Mau) 6 năm tù cộng án cũ 7 năm 6 tháng, tổng hợp Linh lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Nguyễn Thế Toản (SN 1994, ngụ tại Đắk Nông) 7 năm tù, Trần Ngọc Trung Nghĩa (SN 1990, ngụ tại Khánh Hoà) 5 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Tô Văn Mạnh (SN 1985, ngụ tại Thái Bình) 3 năm 6 tháng tù, Đỗ Thành Trí (SN 1993, ngụ tại Khánh Hoà) và Trương Quang Thành (SN 1990, ngụ tại TP Kon Tum) cùng 3 năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”.

Đồng thời buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Hơn 90 năm tù cho băng nhóm làm và lưu hành tiền -0
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 29/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra phát hiện Tô Văn Mạnh đang điều khiển xe máy  có hành vi tàng trữ tiền giả, thu giữ trong người Mạnh có 3 triệu đồng tiền giả gồm 15 tờ mệnh giá 200.000 đồng. Cùng ngày, khám xét chỗ ở của Tô Văn Mạnh tại xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Công an đã thu giữ trên nóc tủ 7 triệu đồng tiền giả, gồm 14 tờ mệnh giá 500.000 đồng. Toàn bộ số tiền giả trên Mạnh khai mua của Trương Dương Linh và của người là chủ nhân tài khoản Facebook “Nhưng Hoàng” (không rõ lai lịch).

Mở rộng điều tra, vào lúc 18h30 ngày 29/1/2021, tại kho nhận hàng nhà Hiền Phước (số 217 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh) Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Linh và Phụng khai mua tiền giả của Châu Văn Hiếu và Lê Trung Kiên.

Toàn bộ số tiền giả trên Hiếu và Kiên khai mua của người có tài khoản Facebook “Mai Tuyết” và Zalo “Bi Bi”. Kết quả xác minh tài khoản trên có tên thật là Trần Văn Anh.

Từ đó, CQĐT đã phá đường đường dây làm, lưu hành tiền giả đó Anh cầm đầu.

Tại CQĐT, Anh khai  cuối tháng 12/2020, Trần Văn Anh lên mạng Youtube tìm hiểu thông tin và cách thức làm tiền giả. Anh đã mua máy móc và dụng cụ gồm: máy in Canon, máy ép Plastic, thước, giấy A4, dao rọc giấy... rồi mang về nơi ở tại Kiốt số 4, đường ĐK5, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm tiền giả để bán thu lợi. Tổng cộng Trần Văn Anh đã làm được hơn 572 triệu đồng tiền giả với các mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. Trần Văn Anh đã bán lại  cho Châu Văn Hiếu 6 lần, tổng cộng 358 triệu đồng tiền giả, thu lợi 37,5 triệu đồng; bán cho Lê Trung Kiên 31 triệu đồng tiền giả thu lợi 3 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.