Theo cáo trạng, để nhập lậu dược liệu về Việt Nam, Phú đã nhờ Nguyễn Ngọc Sơn đứng tên thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Ngọc Sơn. Dù công ty Ngọc Sơn chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, chưa được cấp phép đơn hàng nhập khẩu dược liệu… nhưng Phú vẫn sử dụng tư cách pháp nhân này để nhập khẩu hơn 100 tấn dược liệu thô trị giá gần 13 tỉ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cảng Đà Nẵng. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng khai báo trên tờ khai hải quan lô thuốc bắc nói trên thành các loại của quả như táo sấy khô, quả mơ sấy khô, hạt điều sấy khô, củ cải sấy khô, cà rốt sấy khô.
Trước khi hàng nhập khẩu về cảng Đà Nẵng, chủ hàng ở Trung Quốc gửi cho Phú chứng từ nhập khẩu bản scan gồm hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn, chi tiết hàng hóa, vận đơn tàu biển qua ứng dụng Wechat. Đồng thời các đối tượng này nhờ người chuyển các khoản tiền chi phí (mỗi container khoảng 100 triệu đồng) vào tài khoản của Phú. Phú chuyển tiếp các chứng từ nhập khẩu cho Thanh (là người làm thuê) để Thanh mở tờ khai hải quan điện tử.
Phú cùng Thanh vào Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục để nhận lô hàng. Tại đây, Thanh liên hệ hãng tàu vận chuyển để nhận lệnh giao hàng và nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm cho Chi Cục kiểm dịch thực vật vùng 3.
Chi Cục phân công Hưng, khi đó là Kiểm dịch viên thực hiện việc lấy mẫu, kiểm tra và đề xuất cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình lấy mẫu kiểm dịch, Hưng đã kiểm tra qua loa, sau đó lập hồ sơ đề nghị lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 3 cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm cho lô hàng.
Sau khi có giấy chứng nhận kiểm dịch, Phú nộp cho Hải quan Đà Nẵng để làm thủ tục thông quan nhưng sau đó lực lượng hải quan đã phát hiện hiện nghi vấn nên ra quyết định tạm giữ lô hàng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hàng hóa bên trong 5 container đều là mặt hàng dược liệu (thuốc bắc), hoàn toàn không có các loại hàng hóa như Phú khai báo tại tờ khai hải quan.
Tại phiên tòa, bị cáo Hưng cho rằng đã chủ quan, không kiểm tra lấy mẫu để kiểm dịch theo đúng quy định vì điều kiện kho bãi chật hẹp. Bị cáo bày tỏ sự ân hận vì sự qua loa, làm việc không đúng chức trách nhiệm vụ của mình đã tiếp tay cho hành vi buôn lậu của các bị cáo khác trong vụ án…
Ngoài mức án phạt tù như đã nêu, HĐXX cũng tuyên phạt bổ sung bị cáo Đào Công Phú số tiền 50 triệu đồng; Vũ Việt Hưng 40 triệu đồng và Nguyễn Chí Thanh 20 triệu đồng.
Gần 1,6 tấn ngà voi nhập lậu đóng trong container gửi cho công ty "ma" 
Điều tra mở rộng vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng 
