Cụ thể, ông Hiếu đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, theo Quyết định cưỡng chế số 2033/QĐ-HQĐT ngày 24/8/2015 và Quyết định số 469/QĐ-ĐT ngày 3/3/2023 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền này chưa bao gồm tiền phạt chậm nộp tính từ thời điểm phát sinh nợ thuế đến thời điểm người nộp thuế nộp tiền thuế theo quy định.
Trước đó, ngày 10/3, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư còn ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Tài để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo Thông báo số 313/TB-ĐT ngày 14/2/2023 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư về tiền thuế, tiền chậm nộp còn thiếu.
Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư cũng ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Nam (SN 1968, ngụ phường 11, quận Tân Bình, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất, Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Thành Tài Long An, thuộc Cụm Công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) từ ngày 24/3 đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.
Theo đó, bà Nam đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, theo Quyết định cưỡng chế số 2028/QĐ-HQĐT ngày 24/8/2015, Quyết định số 2491/QĐ-HQĐT ngày 28/8/2017, Quyết định số 387/QĐ-ĐT ngày 21/2/2023 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, với số tiền nợ thuế gần 4,9 tỷ đồng. Đáng lưu ý, số tiền trên chưa bao gồm tiền phạt chậm nộp tính từ thời điểm phát sinh nợ thuế đến thời điểm người nộp thuế nộp tiền thuế theo quy định.
Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư cho biết thêm, các thông báo tạm hoãn xuất cảnh nêu trên đã được gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), nơi cư trú của 2 giám đốc và địa chỉ đăng ký kinh doanh của 2 doanh nghiệp.
Bị lừa đảo xuất cảnh nếu tự nguyện hồi hương sẽ không xem xét xử lý hành chính, hình sự 
