Hoãn xử vụ chủ đầu tư lừa đảo nhiều khách hàng tại dự án Ocean View Nha Trang

Do vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng với tư cách là bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ lừa đảo nhiều khách hàng tại dự án Ocean View Nha Trang tiếp tục tạm hoãn.

Sau nhiều lần tạm hoãn và một lần quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung sau khi kết thúc phần xét hỏi tại tòa, ngày 14/11, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Việt Hùng (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dich vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, TP Hồ Chí Minh – Chủ đầu tư Dự án Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng với tư cách là bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nên phiên tòa lần này tiếp tục tạm hoãn.

Hoãn xử vụ lừa đảo nhiều khách hàng tại dự án Ocean View Nha Trang -0
Bị cáo Nguyễn Việt Hùng trong phiền xử sơ thẩm giữa tháng 7/2022 đã phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, tháng 1/2006, Công ty Thiên Nhân II được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê 72.850m2 đất ở phường Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang để thực hiện dự án Ocean View Nha Trang, trong đó có hơn 27.700m2 đất xây dựng nhà biệt thự. Mặc dù không được phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng…

Thế nhưng, chủ đầu tư dự án là ông Nguyễn Việt Hùng đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp để thế chấp cho một số ngân hàng. Sau đó Hùng chuyển nhượng cho một số cá nhân, doanh nghiệp bằng chiêu trò lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ” trái pháp luật, thậm chí có trường hợp một lô đất ông Hùng lừa bán cho hai, ba người.

Ngoài ra, Hùng còn ký khống hai hợp đồng với cha mẹ vợ là Hà Văn Hiến - Nguyễn Thị Thu Tâm góp 90% nguồn vốn hai lô đất số 10 và số 63 tại dự án Ocean View Nha Trang nhưng thực tế không góp đồng nào. Ông bà Hiến, Tâm sử dụng hai hợp đồng này thế chấp ngân hàng để vay 3 tỷ đồng đưa cho Hùng chiếm đoạt.

Giữa tháng 12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can Nguyễn Việt Hùng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng do bị can lẩn trốn nên phải ra quyết định truy nã trên toàn quốc từ đầu tháng 1/2018; hơn một năm sau bị can này mới ra đầu thú. Kết quả điều tra cho thấy, bằng những thủ đoạn nêu trên, từ năm 2011 đến 2015, Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt của một số ngân hàng và 12 khách hàng hơn 28,7 tỷ đồng. Theo đó, Nguyễn Việt Hùng bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố theo điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS, có khung hình phạt tù 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tại phiên xử lần thứ nhất vào giữa tháng 7/2022, sau khi kết thúc phần xét hỏi, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để tiến hành định giá đất và điều tra làm rõ thêm một số tình tiết có liên quan.

Theo dự kiến ngày 14/12, TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ án.

Hữu Toàn

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.