Hoãn xét xử vụ mất 264 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm do vắng mặt đại diện ngân hàng

Sáng nay 17-4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tạm hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” xảy ra tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Dự kiến phiên tòa được mở lại vào sáng 19-4.

Ngày 17-4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hồ Ngọc Thủy (33 tuổi, nguyên giao dịch viên phòng dịch vụ khách hàng Eximbank - chi nhánh TP Hồ Chí Minh) về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” xảy ra tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, tại tòa hôm nay do đại diện ngân hàng Eximbank vắng mặt nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, dự kiến mở lại vào sáng 19-4.

Theo nội dung vụ án, lợi dụng đang nắm giữ chức vụ Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2017, Lê Nguyễn Hưng (đang bị truy nã) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Với thủ đoạn trên, Hưng đã chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại ngân hàng này.  

Ngoài bà Bình, tháng 8-2016, Hưng còn chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm; tháng 9-2016 chiếm đoạt trên 8,9 tỷ đồng tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.

Tổng cộng, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổng cộng 264 tỷ đồng, trong đó Hưng đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng bằng việc vợ chồng Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua qua các Website thương mại điện tử.

Liên quan vụ án, các nhân viên ngân hàng là Hồ Ngọc Thủy và 5 người khác đã tin tưởng cấp trên mà thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện cho Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank. Trong đó, Hồ Ngọc Thủy thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Hưng đã chiếm đoạt là 239 tỷ đồng.

Ngày 23-11-2018, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Thủy mức án 4 năm 6 tháng tù. Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo nguyên là giao dịch viên, kiểm soát viên ngân hàng này lãnh từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. 

Về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX ghi nhậnNgân hàng Eximbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã trả lại số tiền trong sổ tiết kiệm của hai khách hàng Phùng Thị Phẩm, Lê Thị Minh Quí. Đối với khách hàng Chu Thị Bình, HĐXX yêu cầu Eximbank phải có trách nhiệm đối chiếu các chứng từ để tất toán tiền gốc lẫn lãi cho bà Bình cùng hai khách hàng theo quy định. 

Tuy nhiên sau đó Eximbank đã kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Về phần mình, bà Chu Thị Bình đã rút toàn bộ 245 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Hồ Ngọc Thủy cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngự Quyền

Các tin khác

Chuyện chưa kể về phiên tòa xét xử đường dây ma túy xuyên biên giới

Chuyện chưa kể về phiên tòa xét xử đường dây ma túy xuyên biên giới

Từng là cán bộ cơ yếu Huyện ủy Phú Vang cũ (TP Huế) nhưng do ăn chơi, đua đòi nên Trần Hải Dương đã nghỉ việc, sa lầy vào “cái chết trắng” để điều hành một đường dây ma tuý xuyên biên giới. Thời điểm bị Công an bắt giữ, Dương cùng đồng bọn tàng trữ 2 khẩu súng quân dụng cùng hàng chục viên đạn, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt… Công an thu giữ gần 29kg ma túy các loại.

Vụ Hậu “pháo”: Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

Vụ Hậu “pháo”: Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

Hai cựu Thiếu tướng quân đội được ghi nhận đã nộp 4,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời nhận thức rõ sai phạm khi chuyển đất Sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn là trái quy định nên được Viện kiểm sát đề nghị chuyển từ tù giam sang tù cho hưởng án treo.

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Sáng 3/7, Công an xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng cho biết, vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng mạng xã hội, tại thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc.

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Như Báo CAND đã thông tin, từ một điểm nghi vấn tại khách sạn, Công an TP Hồ Chí Minh đã bóc gỡ đường dây ma túy lớn, bắt và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy…

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Theo thông tin mà Báo CAND có được, ông Hứa Hồng Hải, người bị bắn 5 phát đạn tử vong vào tối 2/7 từng làm ở Cục thuế tỉnh Đắk Lắk và hiện đang đứng tên một số công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận và giám định, kiểm định dịch vụ xuất khẩu, thu mua trái cây.

Thu giữ hơn 350kg vàng, bạc trong vụ án sàn tiền số ONUS

Thu giữ hơn 350kg vàng, bạc trong vụ án sàn tiền số ONUS

Tại họp báo chiều 2/7, thông tin tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS.

Nhóm đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm bị xử phạt gần 100 triệu đồng.

Đánh sập đường dây buôn lậu kim cương, doanh thu khoảng 280 tỷ đồng

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa là trang sức, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Rạng sáng 2/7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển TP Hồ Chí Minh.