Cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố ra TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử 6 bị can gồm: Huỳnh Văn Thức (42 tuổi, trưởng phòng kế hoạch kinh doanh), Trần Thị Diễm Thuý (43 tuổi, kế toán trưởng), Phạm Anh Thơ (53 tuổi, tổ trưởng tổ nông sản), Võ Minh Khôi (27 tuổi, nhân viên cùng Công ty lương thực Vĩnh Long) về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP tập đoàn Thịnh Phát Kom Tum, Công ty Thịnh phát) và Nguyễn Ngọc Thạch (35 tuổi, Phó TGĐ) cùng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công ty Lương thực Vĩnh Long là chi nhánh được giao vốn kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam. Quá trình hoạt động, Dương Lê Dũng - Giám đốc công ty biết rõ việc ý hợp tác với Công ty Thịnh Phát là trái nguyên tắc, vượt thẩm quyền nhưng vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng kinh tế.
Ngày 6-11-2014, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố vụ án, lần lượt khởi tố các bị can trên. Quá trình điều tra làm rõ, tổng số tiền Công ty lương thực Vĩnh Long ứng thực hiện hợp tác kinh doanh cho Công ty Thịnh Phát, gây thiệt hại hơn 102 tỷ đồng.
Đến ngày 4-12-2014, bị can Dũng tự sát trong trại giam nên cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra bị can này. Các bị can còn lại gồm: Thức có hành vi đề xuất ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh, hàng chục hợp đồng kinh tế với Công ty Thịnh Phát trái quy định.
Thúy ký toàn bộ chứng từ đề nghị tạm ứng và thanh toán hợp đồng theo chỉ đạo của Dũng. Thơ được giao kiểm tra, xác nhận hàng hoá tại 2 kho hàng (kho 332, kho Diên Bình) làm cơ sở để công ty chuyển tiền tạm ứng nhưng không làm tròn trách nhiệm dẫn đến Công ty Thịnh Phát không có hàng giao cho Công ty lương thực Vĩnh Long. Tổng số tiền các bị cáo phải chịu trách nhiệm, mỗi bị can là 102 tỷ đồng. Khôi được giao nhiệm vụ giám sát khối lượng hàng thực tế nhập kho để báo cáo cho Thơ nhưng không làm hết trách nhiệm, để Công ty Thịnh Phát nâng khống số lượng 8.100 tấn sắn lát khô, gây thiệt hại hơn 32 tỷ đồng.
Riêng bị can Nghĩa và Thạch đã sử dụng hàng của hợp đồng sau chuyển qua thực hiện các hợp đồng trước. Khi không còn hàng và gặp khó khăn về tài chính, Nghĩa tiếp tục chỉ đạo Thạch cùng các nhân viên xác nhận khống 11.100 tấn hàng để nhận tiền ứng vốn kinh doanh, chi tiêu cho công ty và sử dụng cá nhân, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng.
Thông báo mới từ TAND tỉnh Vĩnh Long, phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 9 và 10-1-2017 tới. Nguyên nhân do một số luật sư của các bị cáo trong vụ án có đơn xin hoãn xét xử, TAND tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận.
