Hình phạt nghiêm cho nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Làm giả tài liệu của tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Lê Thanh Tú (trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Hùng (trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Mạc Đăng Khoa (trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), Phạm Xuân Huy (trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), Nền Ngọc Tuấn (trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đoàn Lê Trí Viễn (trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Lê Thái Nhân (trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Thái Thịnh (trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Tiến Hùng và Mạc Đăng Khoa bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Phạm Xuân Huy và bị cáo Nền Ngọc Tuấn bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ba bị cáo: Đoàn Lê Trí Viễn, Nguyễn Thái Thịnh và Lê Thái Nhân bị truy tố về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Các bị cáo tại phiên xử.
Các bị cáo tại phiên xử.

Riêng bị cáo Nguyễn Lê Thanh Tú đã phạm vào các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tú nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, bằng cách liên hệ với Viễn là nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Trường Sơn - để mua thông tin tài khoản của các công ty gồm: Số tài khoản, mẫu dấu tròn, mẫu dấu tên chủ doanh nghiệp, mẫu chữ ký của chủ tài khoản và của kế toán trưởng, sao kê tài khoản ngân hàng.

Sau khi mua được thông tin tài khoản nêu trên, Tú đặt mua CMND, thẻ căn cước giả mang tên giả (nhưng dùng ảnh của các đối tượng trong nhóm của Tú) để mở tài khoản ngân hàng và đặt mua dấu giả để làm giấy tờ giả.

Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2019, Tú đã mua của Viễn tổng số 54 thông tin về tài khoản ngân hàng của 50 công ty mở tại 6 ngân hàng gồm các thông tin về mẫu hình dấu, mẫu hình chữ ký của chủ tài khoản, mẫu hình chữ ký của kế toán trưởng, số tài khoản, số điện thoại theo dõi biến động số dư tài khoản, sao kê tài khoản. 

Cụ thể, Tú đã thanh toán cho Viễn số tiền hơn 742 triệu đồng và Viễn hưởng lợi số tiền 595.000.000đ. Sau đó, Tú sử dụng các tài liệu giả gồm: Giấy giới thiệu, ủy nhiệm chi, Căn cước công dân giả hoặc Chứng minh nhân dân giả để chỉ đạo các bị cáo Hùng, Khoa, Tuấn và Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,1 tỷ đồng- là số tiền thuộc tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thép Đông Hưng từ tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đền Hùng (nay là Bắc Phú Thọ)- Phòng Giao dịch Văn Lang.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Lê Thanh Tú 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả ba tội danh, HĐXX buộc bị cáo Tú phải thi hành hình phạt chung là 11 năm 6 tháng tù. 

Hai bị cáo Nguyễn Tiến Hùng và Mặc Đăng Khoa bị tuyên phạt cùng mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh, HĐXX buộc mỗi bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm tù. 

Hai bị cáo Phạm Xuân Huy và Nền Ngọc Tuấn cùng bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại là Đoàn Lê Trí Viễn, Lê Thái Nhân và Nguyễn Thái Thịnh tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…