Hình phạt nghiêm cho nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Làm giả tài liệu của tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Lê Thanh Tú (trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Hùng (trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Mạc Đăng Khoa (trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), Phạm Xuân Huy (trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), Nền Ngọc Tuấn (trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đoàn Lê Trí Viễn (trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Lê Thái Nhân (trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Thái Thịnh (trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Tiến Hùng và Mạc Đăng Khoa bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Phạm Xuân Huy và bị cáo Nền Ngọc Tuấn bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ba bị cáo: Đoàn Lê Trí Viễn, Nguyễn Thái Thịnh và Lê Thái Nhân bị truy tố về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Các bị cáo tại phiên xử.
Các bị cáo tại phiên xử.

Riêng bị cáo Nguyễn Lê Thanh Tú đã phạm vào các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tú nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, bằng cách liên hệ với Viễn là nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Trường Sơn - để mua thông tin tài khoản của các công ty gồm: Số tài khoản, mẫu dấu tròn, mẫu dấu tên chủ doanh nghiệp, mẫu chữ ký của chủ tài khoản và của kế toán trưởng, sao kê tài khoản ngân hàng.

Sau khi mua được thông tin tài khoản nêu trên, Tú đặt mua CMND, thẻ căn cước giả mang tên giả (nhưng dùng ảnh của các đối tượng trong nhóm của Tú) để mở tài khoản ngân hàng và đặt mua dấu giả để làm giấy tờ giả.

Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2019, Tú đã mua của Viễn tổng số 54 thông tin về tài khoản ngân hàng của 50 công ty mở tại 6 ngân hàng gồm các thông tin về mẫu hình dấu, mẫu hình chữ ký của chủ tài khoản, mẫu hình chữ ký của kế toán trưởng, số tài khoản, số điện thoại theo dõi biến động số dư tài khoản, sao kê tài khoản. 

Cụ thể, Tú đã thanh toán cho Viễn số tiền hơn 742 triệu đồng và Viễn hưởng lợi số tiền 595.000.000đ. Sau đó, Tú sử dụng các tài liệu giả gồm: Giấy giới thiệu, ủy nhiệm chi, Căn cước công dân giả hoặc Chứng minh nhân dân giả để chỉ đạo các bị cáo Hùng, Khoa, Tuấn và Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,1 tỷ đồng- là số tiền thuộc tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thép Đông Hưng từ tài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đền Hùng (nay là Bắc Phú Thọ)- Phòng Giao dịch Văn Lang.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Lê Thanh Tú 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả ba tội danh, HĐXX buộc bị cáo Tú phải thi hành hình phạt chung là 11 năm 6 tháng tù. 

Hai bị cáo Nguyễn Tiến Hùng và Mặc Đăng Khoa bị tuyên phạt cùng mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh, HĐXX buộc mỗi bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm tù. 

Hai bị cáo Phạm Xuân Huy và Nền Ngọc Tuấn cùng bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại là Đoàn Lê Trí Viễn, Lê Thái Nhân và Nguyễn Thái Thịnh tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.