Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn

Hoạt động từ năm 2019 đến nay, các đối tượng trong đường dây này đã làm hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

22/06/2023 19:35

Tuyển "cộng tác viên" để làm giấy tờ giả

Sau khi phát hiện một trang mạng xã hội cá nhân đăng quảng cáo làm các loại giấy tờ giả, nhận định ban đầu, đây là hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tập trung lực lượng để đấu tranh với các đối tượng phạm tội.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này gồm: Nguyễn Văn Giỏi (SN 1994, trú tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Mạnh (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1985) cùng trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Văn Minh (SN 1993, trú tại thôn Bắc Quang, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn -0 — Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Tĩnh đã huy động 20 CBCS bắt giữ và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Văn Minh. Tang vật thu giữ gồm: 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1.900 phôi bằng, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều vật chứng có liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, các đối tượng trên khai nhận: năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng tìm hiểu cách thức làm các loại giấy tờ giả. Sau đó, đối tượng này mua mua các máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ... để làm công cụ thực hiện hành vi. Tiếp đó, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và thuê Nguyễn Văn Giỏi làm cộng tác viên tìm khách hàng có nhu cầu.

Khi có khách hàng đặt mua giấy tờ giả, các đối tượng chế tạo. Sau khi sản xuất xong giấy tờ giả cho khách hàng, Phạm Văn Minh có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Tiền được chuyển vào một tài khoản do Mạnh quản lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh xác định, từ năm 2019 đến nay, Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.

Mở rộng điều tra

Tiếp tục đấu tranh khai thác các đối tượng, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện, toàn bộ số phôi bằng mà Phạm Văn Mạnh sử dụng để sản xuất các loại giấy tờ giả được mua từ một người không quen biết. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này sử dụng tài khoản ẩn danh để liên hệ, trao đổi và thanh toán qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác định đối tượng bán phôi bằng cho Phạm Văn Mạnh là Lê Văn Bộ (SN 1987, trú tại xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), hiện đang sinh sống tại tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 2/4, Công an thành phố Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ. Lực lượng chức năng thu giữ số tang vật gồm: 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động. Được biết, Bộ đã đặt mua các loại phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại ở Trung Quốc. Sau đó, Bộ đăng bài trên trang trang mạng xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Tiếp tục điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định tồn tại 1 nhóm đối tượng mua bán phôi của Lê Văn Bộ đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Lê Hồng Tuyến (SN 1990, HKTT xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện đang trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng thường xuyên mua phôi bằng từ Lê Văn Bộ.

Vào ngày 11/5, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ Lê Hồng Tuyến cùng 6 đối tượng trong đường dây tại một căn hộ thuộc chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ gồm: thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, cùng nhiều vật chứng có liên quan. Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2021, nhóm của Tuyến đã đã thu lợi bất chính hơn 14,3 tỷ đồng từ hoạt động buôn bán giấy tờ giả.

Được biết, với chiến công đặc biệt xuất sắc này, Công an thành phố Hà Tĩnh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng.