Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn

Hoạt động từ năm 2019 đến nay, các đối tượng trong đường dây này đã làm hàng ngàn bằng cấp, giấy tờ giả, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Tuyển "cộng tác viên" để làm giấy tờ giả

Sau khi phát hiện một trang mạng xã hội cá nhân đăng quảng cáo làm các loại giấy tờ giả, nhận định ban đầu, đây là hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tập trung lực lượng để đấu tranh với các đối tượng phạm tội. 

Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này gồm: Nguyễn Văn Giỏi (SN 1994, trú tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Mạnh (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1985) cùng trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Văn Minh (SN 1993, trú tại thôn Bắc Quang, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn -0
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Tĩnh đã huy động 20 CBCS bắt giữ và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Văn Minh. Tang vật thu giữ gồm: 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1.900 phôi bằng, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều vật chứng có liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, các đối tượng trên khai nhận: năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng tìm hiểu cách thức làm các loại giấy tờ giả. Sau đó, đối tượng này mua mua các máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ... để làm công cụ thực hiện hành vi. Tiếp đó, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và thuê Nguyễn Văn Giỏi làm cộng tác viên tìm khách hàng có nhu cầu.

Khi có khách hàng đặt mua giấy tờ giả, các đối tượng chế tạo. Sau khi sản xuất xong giấy tờ giả cho khách hàng, Phạm Văn Minh có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Tiền được chuyển vào một tài khoản do Mạnh quản lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh xác định, từ năm 2019 đến nay, Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.

Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn -0
Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật thu giữ.

Mở rộng điều tra

Tiếp tục đấu tranh khai thác các đối tượng, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện, toàn bộ số phôi bằng mà Phạm Văn Mạnh sử dụng để sản xuất các loại giấy tờ giả được mua từ một người không quen biết. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này sử dụng tài khoản ẩn danh để liên hệ, trao đổi và thanh toán qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác định đối tượng bán phôi bằng cho Phạm Văn Mạnh là Lê Văn Bộ (SN 1987, trú tại xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), hiện đang sinh sống tại tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 2/4, Công an thành phố Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ. Lực lượng chức năng thu giữ số tang vật gồm: 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động. Được biết, Bộ đã đặt mua các loại phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại ở Trung Quốc. Sau đó, Bộ đăng bài trên trang trang mạng xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh quy mô lớn -0
Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng Công an thành phố Hà Tĩnh vì thành tích xuất sắc triệt phá đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn.

Tiếp tục điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định tồn tại 1 nhóm đối tượng mua bán phôi của Lê Văn Bộ đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Lê Hồng Tuyến (SN 1990, HKTT xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện đang trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng thường xuyên mua phôi bằng từ Lê Văn Bộ.

Vào ngày 11/5, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ Lê Hồng Tuyến cùng 6 đối tượng trong đường dây tại một căn hộ thuộc chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ gồm: thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, cùng nhiều vật chứng có liên quan. Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2021, nhóm của Tuyến đã đã thu lợi bất chính hơn 14,3 tỷ đồng từ hoạt động buôn bán giấy tờ giả.

Được biết, với  chiến công đặc biệt xuất sắc này, Công an thành phố Hà Tĩnh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, khen thưởng.

Văn Hùng - Cường Quang - Quý Nhung

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.