Hành trình thuê luật sư đến “chạy” giám định tâm thần cho “Mr Pips”

Sau khi Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị bắt, bố đẻ của Nam bị xác định đã nhờ thuê luật sư, tìm mối quan hệ xin giám định tâm thần và chuyển nhiều tỉ đồng để “lo việc”.

Theo kết luận điều tra, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ ngày 30/10/2024, ông Phó Đức Thắng, bố đẻ của Nam đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại Khách sạn A25, số 21 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội để gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn hẹn luật sư Tống Chí Cường đến khách sạn. Tại đây, ông Thắng trao đổi việc Nam bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhờ luật sư Cường tham gia bào chữa.

Từ thuê luật sư đến “chạy” giám định tâm thần cho “Mr Pips” -0
Bị can Phó Đức Nam làm việc với cơ quan Công an.

Tối cùng ngày, Tuấn hẹn ông Thắng đi ăn với Nguyễn Đăng Quang, là người quen thân thiết của Tuấn. Trong bữa ăn, ông Thắng nói về tình trạng bệnh của Nam và mong muốn cho Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh. Quang nói có thể giúp việc này nên ông Thắng đã lấy số điện thoại để liên lạc. Sau đó, khi trở về khách sạn, ông Thắng và Tuấn bàn việc chuyển 7 tỉ đồng để Tuấn giữ hộ, đồng thời dùng số tiền này “lo” thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam và khắc phục hậu quả về sau.

Ngày 2/11/2024, ông Thắng cùng Tuấn ra ngân hàng rút số tiền trên từ tài khoản của ông Thắng, rồi đến Ngân hàng SHB nộp vào tài khoản số 0968848366 đứng tên Trần Thị Minh Lộc, mẹ vợ của Tuấn. Trước đó, Tuấn đã xin thông tin tài khoản của bà Lộc nhưng không nói rõ mục đích chuyển tiền.

Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn tại số 3 đường Nguyễn Khắc Viện, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (cũ). Tại đây, ông Thắng cho biết, Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản do Phó Đức Nam phạm pháp mà có gửi cho ông Thắng quản lý, trong đó có một phần của số tiền 7 tỉ đồng đã chuyển vào tài khoản bà Lộc. Tuấn sau đó hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay của bà Lộc 10 tỉ đồng, đồng thời dặn nếu cơ quan Công an hỏi thì nói đây là tiền vay mượn, nhằm che giấu, không để bị xác minh, thu giữ.

Từ thuê luật sư đến “chạy” giám định tâm thần cho “Mr Pips” -0
Các nhân viên trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam.

Sau khi được Tuấn giới thiệu, ông Thắng tiếp tục đặt vấn đề nhờ Nguyễn Đăng Quang tìm hiểu thông tin liên quan vụ án, đồng thời tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Sau đó, Quang trao đổi lại với Tuấn về việc làm đơn xin giám định tâm thần và điều trị sớm. Một lúc sau, Tuấn gọi lại cho Quang, nói gia đình Nam đã gửi đơn lên Công an quận Cầu Giấy (cũ). Quang khi đó nói cần chuẩn bị khoảng 100.000 USD, tương đương khoảng 2,575 tỉ đồng, để dùng “quan hệ”.

Ngày 6/11/2024, Tuấn gọi cho Quang, nói sẽ nhờ anh Phó Đức Anh chuyển tiền. Sau đó, Quang gọi cho em gái nhờ nhận tiền. Quang đồng thời gửi số điện thoại của em gái cho Đức Anh để đến phòng giao dịch giao tiền. Tuy nhiên, hôm đó em gái Quang không có mặt nên việc giao tiền được hẹn sang ngày hôm sau.

Ngày 7/11/2024, em gái Quang báo cho Quang biết đã nhận được 2,575 tỉ đồng từ Đức Anh. Sau đó, Quang cung cấp thông tin tài khoản và nhờ em chuyển 1,3 tỉ đồng vào tài khoản số 0541000224590 tại Vietcombank, đứng tên Nguyễn Đăng Thao, là người làm nghề đổi tiền mới. Số tiền còn lại 1,275 tỉ đồng, Quang yêu cầu nộp vào tài khoản của mình tại Vietcombank.

Sau khi nhận tiền, Quang thực hiện 2 giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng, chuyển từ tài khoản cá nhân vào tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS để trả nợ. Phần còn lại được Quang sử dụng vào chi tiêu cá nhân.

Cũng trong ngày 7/11/2024, sau khi nhận tiền, Thao đổi thành tiền mới rồi giao 1,3 tỉ đồng tiền mặt cho Nguyễn Thế Quang, lái xe của bà Lợi. Đến ngày 14/11/2024, Quang lại mang số tiền này đến nhờ Thao giữ hộ và nói sẽ có người đến nhận sau. Tuy nhiên, từ đó đến nay không có ai đến lấy.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại 1,3 tỉ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Xuân Mai - Khổng Hà

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.