Hàng trăm người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động của nữ giám đốc

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Thị Lý (SN 1992, trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu Cơ quan điều tra, khoảng tháng 3/2020, Thân Thị Lý thành lập và làm Giám đốc Công ty cổ phần cung ứng nhân lực thương mại quốc tế Toàn Cầu, có trụ sở tại số 36 - Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm với ngành nghề kinh doanh là cung ứng, giới thiệu việc làm trong nước.

Khi thành lập Công ty, do không có vốn nên Lý đã vay lãi với số tiền hơn 1 tỷ đồng để hoạt động. Từ tháng 3 đến tháng 5/2020, Công ty Toàn Cầu ngừng hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19, Lý không có tiền trang trải nợ nần, tiền lãi vay phát sinh cao. 

Dù Công ty Toàn Cầu do Thân Thị Lý làm giám đốc không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi xuất khẩu lao động nước ngoài và công ty này cũng không liên kết, không có mối quan hệ với tổ chức, cá nhân nào có chức năng xuất khẩu lao động để tuyển dụng đưa lao động đi xuất khẩu lao động, nhưng Lý vẫn đăng thông tin tuyển người lao động đi làm việc nước ngoài để thu tiền của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nhằm  trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Đối tượng Thân Thị Lý (ảnh nhỏ).
Đối tượng Thân Thị Lý (ảnh nhỏ).

Khoảng tháng 6/2020, Lý tìm hiểu trên mạng xã hội được biết có thể đưa người lao động sang Hàn Quốc theo diện xin bảo lãnh tôn giáo (xin Visa D6). Lý đã đăng thông tin tuyển người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo diện xin Visa D6. Ngoài ra, Lý còn chiếm đoạt tiền của người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo diện kết hôn với người Hàn Quốc và du học Hàn Quốc. Mỗi trường hợp Lý thu phí đặt cọc từ 10 triệu đồng đến 3.000 USD.

Lý là người trực tiếp tư vấn và trực tiếp thu tiền của các lao động, tổ chức cho lao động đi khám sức khỏe và dịch thuật hồ sơ, đưa lao động đến Đại sứ quán Hàn Quốc để xin visa. Mục đích của Lý nhằm tạo niềm tin với người lao động là có làm hồ sơ thật.

Đến thời hạn, người lao động giục hỏi kết quả, Lý thông báo đã xin được thư mời phía “cha sứ nhà thờ” Hàn Quốc cũng như đã xin được visa. Để tạo được niềm tin với người lao động, Lý đã nhờ 1 đối tượng không quen biết tự tạo thư mời và visa giả, rồi gửi cho người lao động. Tuy nhiên sau thời gian dài chờ đợi mà không được xuất cảnh như lời Lý hứa hẹn, đòi lại số tiền đã nộp cũng không được, các bị hại đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Lý gửi cơ quan Công an.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Thân Thị Lý đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên, thừa nhận Công ty Toàn Cầu do Lý làm giám đốc không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động hay du học Hàn Quốc vì không được cấp giấy phép, nhưng vì cần tiền chi trả cho hoạt động Công ty và các mục đích cá nhân nên Lý đã cố ý lừa đảo.

Quá trình điều tra xác định, với thủ đoạn này, Thân Thị Lý đã lừa đảo 140 lao động, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đối tượng Lý không bị Cơ quan CSĐT không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can này.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo những ai là bị hại của Thân Thị Lý, đề nghị liên hệ điều tra viên Trần Thị Lệ Quyên, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Nam Từ Liêm để trình báo, cung cấp thông tin.

Anh Minh

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.