Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một cơ sở spa ở phường Bắc Giang có nghi vấn hoạt động lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Do vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung xác minh, điều tra.
Để hoạt động kinh doanh, tháng 7/2025, Khánh và Kim Anh mở cơ sở Spa Sigma tại số nhà 187, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 10/2025 đến tháng 5/2026, hai người này tiếp tục mở cơ sở Spa “Royal Luxury” tại số nhà 128, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Hai cơ sở spa này chủ yếu hoạt động kinh doanh dịch vụ giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu, chăm sóc vùng kín của phụ nữ.
Kết quả cho thấy, Nguyễn Quốc Khánh, SN 1995, ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Thị Kim Anh, SN 1991, ở xã Phú Xuyên, TP Hà Nội, đã thành lập Hộ kinh doanh Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma Care 03, đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage, các dịch vụ tăng cường sức khỏe… và nhờ một người bạn ở tỉnh Hưng Yên đứng tên chủ hộ kinh doanh.
Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh đã chỉ đạo tổ chức mô hình hoạt động gồm 5 bộ phận: Lễ tân; Tư vấn vòng 1; Kỹ thuật viên; “Mẫu” (hay còn gọi là cò mồi); Tư vấn vòng 2 (đóng vai bác sĩ, chuyên gia và trợ lý của bác sĩ, chuyên gia) để thực hiện kịch bản gian dối, chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua các gói “liệu trình chuyên sâu”, “liệu trình nâng cao”.
Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh.
Để tạo dựng niềm tin cho khách hàng đối với cơ sở, các đối tượng tổ chức đón tiếp, tư vấn về các dịch vụ, nắm bắt tâm lý, đánh giá khách hàng có dễ bị lừa hay không để định hướng dịch vụ tiếp theo.
Bên cạnh đó, các đối tượng bố trí người đóng vai khách hàng đã hoặc đang sử dụng dịch vụ của cơ sở để tiếp cận, nói chuyện, tương tác, tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách giới thiệu về liệu trình đang sử dụng và tính hiệu quả khi sử dụng gói dịch vụ chuyên sâu.
Các đối tượng đóng vai bác sĩ, chuyên gia và trợ lý của bác sĩ, chuyên gia, mặc áo blouse, tương tác, kiểm tra, tư vấn, thậm chí dọa nạt khách hàng bằng cách đánh giá tình trạng của khách hàng là nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm, để khách hàng lo lắng, cho rằng cần thiết phải sử dụng dịch vụ chuyên sâu. Đồng thời, các đối tượng cam kết dịch vụ có hiệu quả, có bảo hành và đưa ra giá khuyến mại ngay trong ngày để khách hàng chốt nhanh việc sử dụng dịch vụ.
Để thu hút khách hàng, các đối tượng còn thực hiện quảng cáo không đúng sự thật trên nền tảng mạng xã hội về sự hiện đại của máy móc, trình độ chuyên môn cao của nhân viên và công nghệ cao được sử dụng tại cơ sở này.
Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh đã lừa dối, chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Phi Anh, Đào Thị Út và Nguyễn Thị Hà.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Kim Anh và 3 nhân viên của cơ sở là Nguyễn Phi Anh, SN 1998, ở xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang; Đào Thị Út, SN 1987, ở phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Thị Hà, SN 1996, ở phường Đại Phúc, TP Hải Phòng về tội lừa dối khách hàng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.