Theo Cơ quan Công an, tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn diễn ra phổ biến, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xem thường pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đồng thời kiên quyết điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
Chỉ từ ngày 13/3 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã thực hiện khởi tố 4 vụ án, tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can trú tại Đà Nẵng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Trong số này, có 4 bị can là chủ doanh doanh nghiệp, gồm Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (địa chỉ 17 An Mỹ 2, phường An Hải Tây, Sơn Trà); Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng (khối phố Phú Trung 1, phường Điện Bàn); Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm (khối phố Phong Lục Tây, phường An Thắng); Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (Tổ 12, khối Hà My Trung, phường Điện Bàn Đông) cùng 2 cá nhân khác là đối tượng môi giới, trung gian mua bán hoá đơn GTGT giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên phát sinh các chi phí thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bê tông, đổ bê tông… nhưng không có hóa đơn GTGT. Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm đảm bảo xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai giảm số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp, các bị can trên đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, chi phí mua hóa đơn từ 6% đến 10% giá trị trước thuế.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng... Qua điều tra xác định, các doanh nghiệp xuất bán hoá đơn cho các doanh nghiệp nêu trên thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định, đồng thời xác minh làm rõ hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân khác liên quan trong các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã bị triệt phá thời gian gần đây.
Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền trong vụ "Mr Pips" lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng 
Bắt giữ nhóm mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại ngân sách hàng tỷ đồng 
