Hàng chục người mê lô, đề bị sập bẫy của "GĐ Công ty Xổ số"

Lên mạng xã hội Facebook, Zalo “chém gió” là “Giám đốc điều hành tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô” hay quảng cáo “Làm việc tại Hội đồng Xổ số chuyên cung cấp số chuẩn 100%”, đối tượng Lê Thanh Đức đã lừa đảo khiến hàng chục người ham mê đổi đời bằng lô, đề cơ bạc bị sập bẫy, chiếm đoạt của các bị hại gần 1 tỷ đồng.

Đầu tháng 9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Nam liên tiếp nhận được trình báo của các bị hại về việc bị đối tượng lừa đảo bán số lô, số đề qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù số lượng tiền bị chiếm đoạt của mỗi bị hại không lớn nhưng tính chất hành vi phạm tội của đối tượng rất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi và phạm vi gây án rộng trên nhiều địa bàn. Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phương trong cả nước.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt và khám xét tại chỗ ở của Lê Thanh Đức (X).

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt và khám xét tại chỗ ở của Lê Thanh Đức (X).

Một số tang vật thu giữ khi khám xét tại chỗ ở của đối tượng Lê Thanh Đức.

Một số tang vật thu giữ khi khám xét tại chỗ ở của đối tượng Lê Thanh Đức.

Tiếp nhận trình báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương lập chuyên án, phân công lực lượng tập trung xác minh thông tin, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật điều tra để truy tìm tung tích đối tượng gây án.

Ngày 16/9/2020, trên cơ sở các tài liệu điều tra thu thập được, Phòng CSHS Công an Hà Nam đã xác định được đối tượng gây án là Lê Thanh Đức ( SN 1987, trú tại khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng tại chỗ ở của đối tượng, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 5 giàn máy vi tính được đối tượng  đặt tại nhà để phục vụ cho việc lừa đảo những người ham mê đỏ đen trên mạng. Đồng thời thu giữ 120.400.000 đồng tiền mặt, 5 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 20 thẻ sim điện thoại và các một số bảng kết quả sổ số và con dấu giả là những vật chứng, công cụ liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Thanh Đức.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thanh Đức khai nhận: Khoảng từ tháng 1/2020, Lê Thanh Đức đã mua các tài khoản Facebook, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề qua mạng Facebook, Zalo.

Hàng ngày, Đức sử dụng nhiều tài khoản Facebook, trong đó chủ yếu sử dụng tài khoản Facebook có tên “Hong Phương Mai” và tài khoản Zalo để đăng tải các thông tin giả với các nội dung: “Làm việc tại Hội đồng Xổ số chuyên cấp số chuẩn 100%”, “Giám đốc điều hành tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô” để quảng cáo có thể cung cấp những số lô, số đề trúng thưởng chuẩn xác 100%.

Đồng thời, để tạo niềm tin cho những người nhẹ dạ, cả tin và ham mê lô, đề, Đức đã tự tạo những hình ảnh các tài khoản Zalo với các tên khác nhau nhắn tin với nội dung cảm ơn Đức đã cho số  chuẩn và trúng thưởng. Chính những thông tin và hình ảnh giả mà Đức đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Zalo đã khiến nhiều người bị sập bẫy, liên lạc mua số lô, đề của Đức để mong trúng thưởng.

Sau khi có kết quả xổ số, Đức sử dụng các con dấu giả với nội dung: “Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc”, “Hội đồng phê duyệt”, hay “Giám đốc Lê Đức Thịnh”, Giám đốc “Phạm Thanh Hải” để đóng lên những tờ biên bản cho những số lô, số đề theo đúng kết quả xổ số đã quay rồi đăng lên Facebook, Zalo để những người ham chơi lô, đề xem và tin tưởng Đức có thể cung cấp được số lô, số đề chuẩn rồi liên lạc và chuyển tiền cho Đức để mua số lô, đề.

Các con dấu giả này được Đức khai mua của đối tượng chuyên làm dấu giả mà Đức đọc thấy quảng cáo trên mạng. Đồng thời, Đức cũng đăng công khai các số điện thoại: 0904.242.899, 0585.688.245 và 0901.515.099 có liên kết với mạng Zalo để các con bạc biết và liên hệ nhắn tin với Đức đặt mua số lô, số đề.

 Sau khi có người liên hệ hỏi mua số lô, đề, Đức sẽ gửi cho người mua “Bảng giá dịch vụ” do Đức tự nghĩ ra và thiết kế đánh máy có Logo của Công ty Xổ số với các mức giá tiền cụ thể như: “Bạch thủ lô - 5.000.000 đồng; Lô xiên 2 – 10.000.000 đồng; Ba càng lô - 13.000.000 đồng; Bạch thủ đề - 20.000.000 đồng, Ba càng đề - 40.000.000 đồng”.

Khi người mua gọi điện hoặc nhắn tin liên hệ mua số lô, số đề, Đức yêu cầu người mua chuyển tiền trước thông qua số tài khoản 4857677, mang tên Phạm Thanh Hải tại Ngân hàng ACB (Đức khai số tài khoản ngân hàng này được Đức mua trên mạng), sau đó Đức sẽ gửi những số lô, số đề ngẫu nhiên cho họ.

Khi kết quả xổ số không trùng với các số lô, số đề mà Đức đã cho, người mua gọi điện, nhắn tin chửi thì Đức sẽ chặn số điện thoại, Zalo của người mua và chiếm đoạt số tiền họ đã chuyển.

Bằng phương thức lừa đảo như trên,  cơ quan Công an xác định từ tháng 1/2020 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Lê Thanh Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 60 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong các nước với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Lê Thanh Đức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, tiếp tục xác minh con số người bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng này.

Tâm Phạm

Các tin khác

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe người sử dụng mà còn là nguồn gốc phát sinh tội phạm. Để ngăn chặn sự xâm nhập và tác hại của ma túy, Công an thành phố (CATP) Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến phòng chống ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Trước sự truy quét gắt gao từ nước bạn, các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển vào nội địa, móc nối với các chủ cơ sở lưu trú hám lợi để thiết lập các "đại bản doanh" hoạt động khép kín. Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh quyết tâm ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để địa bàn trở thành nơi ẩn náu của tội phạm quốc tế.

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Lợi dụng sự nhẹ dạ và cả tin của một bộ phận đồng bào Mông tại địa bàn tỉnh Lào Cai, các phần tử xấu đã tuyên truyền, lôi kéo một số người dân tham gia tổ chức “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức sinh hoạt gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức này.

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Sau khi được tạm hoãn thi hành án lần thứ nhất, một nữ bị án tiếp tục xin tạm hoãn lần thứ hai nhưng không được chấp nhận, nên “chuồn” khỏi nơi cư trú. Vì thế cơ quan chức năng phải xác minh, truy tìm và áp giải nữ bị án này đi thi hành án phạt tù.

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Vào hồi 9h ngày 17/6, Phòng quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận công dân bị phía Campuchia trao trả tại Đồn Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Trong số hơn 1.800 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại Huế thì có hơn 850 học sinh, sinh viên - chiếm khoảng 48%. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Vụ trộm táo tợn xảy ra giữa “thanh thiên, bạch nhật” đã gây rúng động thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, TP Hà Nội. Số tài sản bị mất rất lớn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn tránh việc điều tra, truy xét của cơ quan Công an.

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Bình sử dụng xe gắn máy, lấy bạt che biển số rồi chở thùng sơn đến nhà chị T. tạt nhiều lần vào nhà để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi thực hiện hành vi, Bình đem tang vật ném xuống sông phi tang…

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Ma túy không chỉ là hiểm họa đối với mỗi gia đình mà còn là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự xã hội. Thông qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị về các hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, giúp lực lượng Công an triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Hồ Quốc Thân.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ cười

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án hình sự Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) “Tàng trữ tiền giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; nâng tổng số các bị can bị bắt giữ trong vụ án lên 10 đối tượng. Qua đó làm rõ hơn hành vi lừa đảo tinh vi của các đối tượng. 

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Cao Đức Tuấn trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đã ép vợ là Đinh Thị Mỹ Linh đi cùng Tuấn trên xe ô tô đầu kéo di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Trên đường đi, Tuấn nhiều lần đánh Linh và liên tục doạ giết…

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Tại cơ quan điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc "sủi") cho rằng mình chỉ tham gia để giúp đỡ bạn bè giải quyết tranh chấp liên quan đến việc quản lý, điều hành một khách sạn giữa các cổ đông. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan điều tra phân tích, giải thích rõ các quy định của pháp luật, Ngọc "sủi" đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình.