Hàng chục người mê lô, đề bị sập bẫy của "GĐ Công ty Xổ số"

Lên mạng xã hội Facebook, Zalo “chém gió” là “Giám đốc điều hành tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô” hay quảng cáo “Làm việc tại Hội đồng Xổ số chuyên cung cấp số chuẩn 100%”, đối tượng Lê Thanh Đức đã lừa đảo khiến hàng chục người ham mê đổi đời bằng lô, đề cơ bạc bị sập bẫy, chiếm đoạt của các bị hại gần 1 tỷ đồng.

Đầu tháng 9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Nam liên tiếp nhận được trình báo của các bị hại về việc bị đối tượng lừa đảo bán số lô, số đề qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù số lượng tiền bị chiếm đoạt của mỗi bị hại không lớn nhưng tính chất hành vi phạm tội của đối tượng rất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi và phạm vi gây án rộng trên nhiều địa bàn. Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phương trong cả nước.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt và khám xét tại chỗ ở của Lê Thanh Đức (X).

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt và khám xét tại chỗ ở của Lê Thanh Đức (X).

Một số tang vật thu giữ khi khám xét tại chỗ ở của đối tượng Lê Thanh Đức.

Một số tang vật thu giữ khi khám xét tại chỗ ở của đối tượng Lê Thanh Đức.

Tiếp nhận trình báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương lập chuyên án, phân công lực lượng tập trung xác minh thông tin, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật điều tra để truy tìm tung tích đối tượng gây án.

Ngày 16/9/2020, trên cơ sở các tài liệu điều tra thu thập được, Phòng CSHS Công an Hà Nam đã xác định được đối tượng gây án là Lê Thanh Đức ( SN 1987, trú tại khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng tại chỗ ở của đối tượng, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 5 giàn máy vi tính được đối tượng  đặt tại nhà để phục vụ cho việc lừa đảo những người ham mê đỏ đen trên mạng. Đồng thời thu giữ 120.400.000 đồng tiền mặt, 5 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 20 thẻ sim điện thoại và các một số bảng kết quả sổ số và con dấu giả là những vật chứng, công cụ liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Thanh Đức.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thanh Đức khai nhận: Khoảng từ tháng 1/2020, Lê Thanh Đức đã mua các tài khoản Facebook, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề qua mạng Facebook, Zalo.

Hàng ngày, Đức sử dụng nhiều tài khoản Facebook, trong đó chủ yếu sử dụng tài khoản Facebook có tên “Hong Phương Mai” và tài khoản Zalo để đăng tải các thông tin giả với các nội dung: “Làm việc tại Hội đồng Xổ số chuyên cấp số chuẩn 100%”, “Giám đốc điều hành tại Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô” để quảng cáo có thể cung cấp những số lô, số đề trúng thưởng chuẩn xác 100%.

Đồng thời, để tạo niềm tin cho những người nhẹ dạ, cả tin và ham mê lô, đề, Đức đã tự tạo những hình ảnh các tài khoản Zalo với các tên khác nhau nhắn tin với nội dung cảm ơn Đức đã cho số  chuẩn và trúng thưởng. Chính những thông tin và hình ảnh giả mà Đức đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Zalo đã khiến nhiều người bị sập bẫy, liên lạc mua số lô, đề của Đức để mong trúng thưởng.

Sau khi có kết quả xổ số, Đức sử dụng các con dấu giả với nội dung: “Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc”, “Hội đồng phê duyệt”, hay “Giám đốc Lê Đức Thịnh”, Giám đốc “Phạm Thanh Hải” để đóng lên những tờ biên bản cho những số lô, số đề theo đúng kết quả xổ số đã quay rồi đăng lên Facebook, Zalo để những người ham chơi lô, đề xem và tin tưởng Đức có thể cung cấp được số lô, số đề chuẩn rồi liên lạc và chuyển tiền cho Đức để mua số lô, đề.

Các con dấu giả này được Đức khai mua của đối tượng chuyên làm dấu giả mà Đức đọc thấy quảng cáo trên mạng. Đồng thời, Đức cũng đăng công khai các số điện thoại: 0904.242.899, 0585.688.245 và 0901.515.099 có liên kết với mạng Zalo để các con bạc biết và liên hệ nhắn tin với Đức đặt mua số lô, số đề.

 Sau khi có người liên hệ hỏi mua số lô, đề, Đức sẽ gửi cho người mua “Bảng giá dịch vụ” do Đức tự nghĩ ra và thiết kế đánh máy có Logo của Công ty Xổ số với các mức giá tiền cụ thể như: “Bạch thủ lô - 5.000.000 đồng; Lô xiên 2 – 10.000.000 đồng; Ba càng lô - 13.000.000 đồng; Bạch thủ đề - 20.000.000 đồng, Ba càng đề - 40.000.000 đồng”.

Khi người mua gọi điện hoặc nhắn tin liên hệ mua số lô, số đề, Đức yêu cầu người mua chuyển tiền trước thông qua số tài khoản 4857677, mang tên Phạm Thanh Hải tại Ngân hàng ACB (Đức khai số tài khoản ngân hàng này được Đức mua trên mạng), sau đó Đức sẽ gửi những số lô, số đề ngẫu nhiên cho họ.

Khi kết quả xổ số không trùng với các số lô, số đề mà Đức đã cho, người mua gọi điện, nhắn tin chửi thì Đức sẽ chặn số điện thoại, Zalo của người mua và chiếm đoạt số tiền họ đã chuyển.

Bằng phương thức lừa đảo như trên,  cơ quan Công an xác định từ tháng 1/2020 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Lê Thanh Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 60 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong các nước với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Lê Thanh Đức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, tiếp tục xác minh con số người bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng này.

Tâm Phạm

Các tin khác

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ và dẫn độ đối tượng trốn truy nã 16 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ Thái Lan về nước. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Với chiếc điện thoại thông minh, nhiều bé gái (tầm tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi) đã bị dụ dỗ làm quen và yêu đương qua mạng xã hội. Điều đáng nói các cháu dễ dàng gặp gỡ ngoài đời khi chưa biết “bạn trai” này là ai, như thế nào? Và hậu quả tất yếu đã xảy ra, nạn nhân bị xâm hại, kéo theo hệ lụy cả cuộc đời sau này.

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng An Giang và Đồn Biên phòng Tây Yên điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?