Ngày 31/12, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ 8 đối tượng, trong đó cầm đầu là vợ chồng Dương Văn Cao (SN 1997) và Hoàng Thị Mỹ Hằng (SN 1997); Hoàng Ngọc Thi (SN 2002); Hoàng Trung Nghĩa (SN 2005); Đặng Văn An (SN 2001); Nguyễn Bá Quyết (SN 2005); Trịnh Xuân Thịnh (SN 2001); Trần Đức Chiến (SN 2001) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Ninh Bình xác định tại số nhà 83 đường Nguyễn Văn Cừ, phố Vạn Xuân 1, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình có cửa hàng bán quần áo nhưng thực chất là nơi hoạt động của nhóm đối tượng bán hàng lừa đảo trên mạng xã hội.
Ngày 29/12, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an thành phố, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, khám xét cửa hàng kinh doanh quần áo tại số nhà 83, đường Nguyễn Văn Cừ, phố Vạn Xuân 1, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình do vợ chồng Dương Văn Cao, Hoàng Thị Mỹ Hằng là chủ cơ sở.
Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện nhiều tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo, trong đó có hàng nghìn bùa chú giả; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.
Quá trình điều tra, Công an TP Ninh Bình làm rõ, vợ chồng Dương Văn Cao và Hoàng Thị Mỹ Hằng thuê nhà tại địa chỉ nêu trên để bán quần áo và mua data (danh sách thông tin khách hàng có số điện thoại và địa chỉ cụ thể) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán sim điện thoại và bán vòng tay, bùa hộ thân, mặt phật.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, vợ chồng Cao đã mua 10 bộ máy tính và 11 điện thoại di động cùng nhiều sim rác, nhiều phôi sim không sử dụng được và các đồ phong thuỷ gồm vòng gỗ, linh phù dán điện thoại, lá bùa đỏ, lá bùa vàng, lá bồ đề, mặt bồ tát thuê Đặng Văn An, Nguyễn Bá Quyết, Trịnh Xuân Thịnh, Hoàng Trung Nghĩa, Hoàng Ngọc Thi, Trần Đức Chiến, P.T.M, N.T.H, D.T.T.L gọi điện cho khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức lương được trả là 4 triệu đồng/tháng và phụ cấp là 500 nghìn đồng – 600 nghìn đồng và được hưởng thêm tiền % theo doanh thu từ 1 – 2%.
Tiếp đó, Cao và Hằng đã soạn thảo các kịch bản rồi hướng dẫn những người được thuê gọi điện cho khách hàng để chào bán sim và các đồ phong thuỷ. Cụ thể như nhóm thứ nhất làm việc dưới tầng 1 gồm An, Quyết, Thịnh, Nghĩa, Thi. Nhóm này thực hiện nhiệm vụ lừa bán sim điện thoại. Hàng ngày nhóm này sử dụng máy tính, lấy thông tin số điện thoại của những người có trong danh sách data và sử dụng điện thoại lắp các sim khuyến mại gọi đến cho khách hàng giả danh là nhân viên của nhà mạng Viettel nói với khách hàng theo nội dung đã được soạn sẵn là “Em chào anh/chị, Em là..., nhân viên Chăm sóc khách hàng của nhà mạng viettel. Em xin phép làm phiền mình ít phút được không ạ. Em có kiểm tra trên hệ thống thấy số thuê bao mình đang sử dụng được hưởng gói cước ưu đãi 12V120N của nhà mạng bên em anh/chị nhé. Khi đăng ký thành công gói cước này, hàng tháng anh/chị sẽ có: 120G data tốc độ cao tương ứng 4G/ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút. Mỗi tháng có thêm 200 phút ngoại mạng. Mình chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất là 380k, được sử dụng trong vòng 12 tháng, tức là 1 năm…”.
Sau khi khách hàng đồng ý việc nâng cấp lên gói cước ưu đãi như đã nói ở trên thì nhóm này tiến hành lên đơn và đóng gói phôi sim và liên kết với công ty chuyển phát nhanh J&T địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình để gửi sim đến cho khách hàng. Tránh bị lộ, đối tượng Cao và Hằng làm việc với công ty J&T về việc in trên mã vận đơn là với nội dung: “Cho khách xem hàng nhưng không cho lắp sim, có vấn đề gì gọi người gửi”. Trường hợp khách hàng gọi điện yêu cầu cho lắp sim để kiểm tra thì nhóm này vẫn đồng ý rồi sau đó nói là sim bị lỗi và hoàn lại đơn.
Đối với nhóm thứ hai: gồm có Hằng, Chiến và 3 cô gái khác làm việc trên tầng hai thực hiện hành vi lừa bán vật phẩm phong thuỷ mua với số tiền từ 1 nghìn đồng đến 8 nghìn đồng, nhưng bán cho khách hàng với giá vòng tay gỗ trầm là 250 nghìn đồng/cái, lá linh phù giá là 100 nghìn đồng/2 lá. Cụ thể nhóm này sử dụng sim khuyến mại để gọi điện gọi đến cho khách hàng chào bán các vật phẩm phong thuỷ theo nội dung kịch bản đã được soạn sẵn: Kịch bản thứ nhất: "Alo, Cô chào gia đình… (tên khách hàng theo dữ liệu data). Cô là cô đồng… (tên cô đồng mà dữ liệu đã có thông tin từ trước). Nay bên cô có lễ tài lộc cho phật tử, thấy cung tài lộc của gia chủ tốt về phong thuỷ, cô cầu tài lộc cho tất cả phật tử. Cô thấy tâm con tốt hay giúp người giúp bạn đến nơi đến trốn, tâm tốt sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nay cô có vòng trầm phong thuỷ hợp mệnh với gia chủ, nếu gia chủ thành tâm cô sẽ gửi lộc về cho gia chủ". Nếu khách hàng đồng ý thì nhân viên sẽ nói tiếp: "Một vòng tay trầm và bùa hộ thân khi nhận được lộc thì báo cô để cô biết nhé và nhớ gọi vào số điện thoại của cô đang gọi cho mình đó"...
Kịch bản thứ hai: "Đây có phải anh/chị…. (tên khách hàng theo dữ liệu data) không ạ. Nếu khách trả lời “đúng rồi” thì nhân viên sẽ nói “Em là tiểu sớ của cô … (tên cô đồng mà dữ liệu đã có thông tin từ trước). Đợt trước anh/chị có thỉnh bên cô … (tên cô đồng) chiếc vòng, bùa… (mặt hàng khách hàng trước đây đã đặt mua) anh/chị có nhớ không ạ!". Nếu khách hàng trả lời nhớ thì nhân viên tiếp tục nói “Vâng nay cô có lễ thì có xem xét cho nhà mình một số vận hạn, có dặn em gọi về thông báo cho gia đình mình biết ạ”. Nếu khách hàng trả lời “Vâng” thì nhân viên tiếp tục nói: “Tháng sau anh/chị có hạn xe cộ, mình để ý đường đi lối lại giúp em”…
Khi khách đồng ý mua thì nhóm đối tượng sẽ chốt và lên đơn cho khách, sau đó gửi cho công ty chuyển phát J&T để chuyển đến cho khách, nếu khách nhận thì công ty chuyển phát sẽ thu hộ tiền còn nếu khách hàng không nhận thì sẽ hoàn trả hàng lại. Trước đấy, nhóm đối tượng mua bộ quần áo cô đồng rồi ra chùa chụp ảnh, đồng thời lấy tên, tuổi của một số cô đồng nổi trên mạng xã hội đưa lên facebook để cho khách hàng tin tưởng, đặt niềm tin mua bùa chú vòng tay gỗ trầm, lá linh phù… mang về đeo.
Cơ quan Công an làm rõ, từ năm 2019 đến nay, với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện hành vi với gần 60 nghìn bị hại trên 40 tỉnh, thành, chiếm đoạt số tiền trên 13 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đấu tranh làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông 
Xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới nhắm tới các nhà hàng, quán ăn 
Cảnh giác thủ đoạn gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng để lừa đảo 
