Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 thuộc Cục Hải quan Hải Phòng – nay là Chi cục Hải quan khu vực 3 và các đơn vị liên quan.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Mạnh Hà. Phiên tòa được mở sau 2 lần bị hoãn, trong đó lần gần nhất phải hoãn do bão số 3.
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc sử dụng các pháp nhân trong nhóm Công ty Tài Lộc để khai gian khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan.
Nhóm này đã thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 210 tỷ đồng.
Để thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện hành vi hối lộ, chi tiền ngoài cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2, thỏa thuận với Công ty giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.
Theo đó, từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền chi ngoài hơn 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc. Trong đó, giá được đưa ra là 100 nghìn đồng/1 tờ khai hải quan, tiền thông quan là 800 nghìn đồng/1container.
Số tiền này được công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 chia nhau theo tỷ lệ rõ ràng. Trong đó, cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100 nghìn đồng/1 tờ khai và 15% tiền thông quan. Phần còn lại 85% tiền thông quan nộp về cho Tô Thị Thu Hương (Đội phó Đội thủ tục).
Với số tiền này, Hương hưởng lợi 15%, còn lại đưa cho Đội trưởng thủ tục Đặng Hoàng Lân. Nhận tiền, Lân hưởng lợi 20%, còn nộp cho Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền 30%, Chi cục phó Vũ Ngân Châu 30%, số còn lại giữ để chi cho hoạt động chung của Đội thủ tục.
Với tỷ lệ chia tiền như vậy, VKSND Tối cao cáo buộc Tô Thị Thu Hương đã nhận 7,8 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 4,4 tỷ đồng; Đặng Hoàng Lân nhận 3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 864 triệu đồng.
Ngoài ra, một số cá nhân nhận được số tiền lớn là Trịnh Đăng Tài (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) nhận hối lộ 5,4 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 845 triệu đồng; Phạm Tùng Dương (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) nhận 2,4 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 405 triệu đồng.
2 bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu biết Đội thủ tục hỗ trợ thông quan giảm chi phí lưu kho, bãi, bỏ qua một số bước tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa của nhóm Công ty Tài Lộc nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn kịp thời.
Đồng thời, 2 cựu lãnh đạo này còn nhiều lần nhận tiền của nhóm doanh nghiệp với số tiền gần 650 triệu đồng/người, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 75 triệu đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Ngân Châu và 6 cán bộ đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 6 cựu công chức, lãnh đạo Đội thủ tục bị truy tố tội Nhận hối lộ.
Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc cùng 2 nhân viên bị cáo buộc tội Buôn lậu; Ngô Quang Tuyên, kế toán trưởng Công ty Tài Lộc cùng 1 nhân viên bị cáo buộc tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Ngoài ra, Giám đốc và 1 Phó Giám đốc Công ty Giám định Bảo Linh bị cáo buộc Buôn lậu, 1 người khác bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Nghi nhận hối lộ, nhiều cán bộ Hải quan Hải Phòng bị đình chỉ công tác 
Báo cáo Phó Thủ tướng vụ việc tiêu cực ở Hải quan Hải Phòng 
