Hai người đàn ông nước ngoài tái diễn chiêu lừa "đô la đen"

Nạn nhân bị 2 người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai.

Theo Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an quận đã tiếp nhận tố giác của anh N.Q.V (SN 1985), trú tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về việc bị 2 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 548 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai do anh V sản xuất.

Chân dung hai người đàn ông nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tiền của chủ trang trại phân phối ngọc trai -0
Hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier tại Công an quận Tây Hồ.

Sau khi tiếp nhận tố giác của anh V, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra. Ngày 3/12, tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã xác định nhóm người nước ngoài là Armand Willy Asse (SN 1972) và Nanga Onguene Xavier (SN 1989), cùng mang quốc tịch Cameroon, đang thuê trọ tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình. Ngay sau đó, các đơn vị đã phối hợp bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây. 

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng Armand Willy Asse  và Nanga Onguene Xavier khai nhận, dùng thủ đoạn giả làm nhà đầu tư từ nước Pháp sang Việt Nam tìm đối tác làm ăn nên mang theo số lượng lớn tiền đô la Mỹ.

Chân dung hai người đàn ông nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tiền của chủ trang trại phân phối ngọc trai -0
Tang vật thu giữ.

Để nạn nhân tin tưởng, các đối tượng nói dối phải ngụy trang bằng cách sơn đen tiền đô la Mỹ bằng hoá chất thì mới mang qua được cơ quan kiểm soát ở sân bay. Ngoài ra, mỗi lần bàn bạc việc “làm ăn”, Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier thuê phòng xịn ở Khách sạn Hà Nội Daewoo để hẹn nạn nhân đến. Sau đó, các đối tượng thuê xe về tận trang trại của anh V ở Ninh Bình để khảo sát, đầu tư tiền cho nạn nhân.

Thấy “con mồi” đã cắn câu, hai đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuẩn bị các văn bản, thủ tục hợp tác. Tiếp đó, ngày 30/11, Armand Willy Asse và Nanga Onguene hẹn anh V ra để làm thủ tục nhận tiền tại khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ. Tại đây, đối tượng chỉ vào hộp giấy nói rằng “đô la Mỹ" cất giấu trong đó và tiền USD đã được nhuộm đen mới vận chuyển qua cửa khẩu sân bay.

Hai đối tượng người nước ngoài còn giải thích anh V, dể tẩy được chất đen bám trên tiền đô la Mỹ cần phải có tiền Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng với số lượng tương ứng (1 tờ đô la Mỹ/1 tờ tiền Việt Nam) vì trong tiền Việt Nam có chứa thuỷ ngân đỏ. Các đối tượng sẽ dùng bột đặc dụng để ủ vào tờ tiền Việt Nam hút thuỷ ngân đỏ ra, sau đó rắc vào tờ đô la Mỹ bị bôi đen thì sẽ tẩy được chất đen đi.

Để anh V tin tưởng, các đối tượng còn cho biết, có mang theo máy ủ tiền đô la Mỹ và tiến hành làm thực nghiệm cho anh V xem. Ngoài ra các đối tượng hứa hẹn, nếu nạn nhân cho mượn tiền Việt Nam đồng để tẩy đen tờ đô la Mỹ, sẽ cho nạn nhân 15% số tiền đô la Mỹ được hồi phục nguyên trạng. 

Bị đánh vào lòng tham, do hám lợi nhuận cao, anh V đã chuẩn bị số tiền 550 triệu đồng mang đến đưa cho các đối tượng sử dụng để ủ bột màu trắng. Lợi dụng lúc ủ bột, 2 đối tượng đã đánh tráo tiền của anh V và chiếm đoạt 548 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân các đối tượng đã sử dụng mua đô la Mỹ.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ thu giữ được 6.400 đô la Mỹ và 43 triệu đồng tiền Việt Nam. Số tiền còn lại 2 đối tượng khai đã gửi về cho người thân ở Cameroon.

Cũng theo Công an quận Tây Hồ, thủ đoạn của hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier không mới, cách đây nhiều năm về trước đã xảy ra vụ lừa đảo tương tự còn gọi là “đô la đen”.

Trong vụ án này, dễ nhận thấy sự cả tin và hám lợi nhuận cao của nạn nhân đã bị làm lóa mắt, vì trong khi bọn chúng thực hiện hành vi lừa đảo, rất dễ phát hiện “máy móc” ủ tiền chỉ là cái máy đánh giày dán giấy sơ sài được chia làm 2 ngăn. Khi bọn chúng cho tiền Việt Nam đồng vào máy để ủ, thực chất chỉ bật máy sấy tóc để phát tiếng ồn tạo lòng tin, đồng thời bấm thời gian dài để nạn nhân mất tập trung tráo hết tiền thật.

Khi lấy tiền của nạn nhân thành công, hai đối tượng lừa đảo nói với anh V, thời gian ủ số đô la Mỹ mất ít nhất 2 tiếng và nhờ nạn nhân ngồi trong phòng trông tài sản để bọn chúng ra ngoài mua đồ ăn rồi bỏ trốn. Thời điểm này, anh V thấy quá 2 tiếng mà hai người nước ngoài quay trở lại, nạn nhân kiểm tra mới “ngã ngửa”  khi chỉ có máy sấy tóc đang hoạt động trong máy đánh giày, cùng với mấy bọc bột mì.

Từ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ và quyết định tạm giữ đối với hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi nêu trên.

Minh Hiền

Các tin khác

Bóc gỡ đường dây cung cấp sim điện thoại cho nhóm tội phạm lừa đảo

Bóc gỡ đường dây cung cấp sim điện thoại cho nhóm tội phạm lừa đảo

Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã điều tra, làm rõ đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy nã Nguyễn Ngọc Thạch liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy nã Nguyễn Ngọc Thạch liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/9, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng cho biết đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1992 tại Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua quá trình xác minh, hiện Nguyễn Ngọc Thạch không có mặt tại nơi cư trú nên đã quyết định truy nã.

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi tại thời điểm bị truy nã năm 2002 (ảnh trái) và thời điểm bị lực lượng Công an TP Hải Phòng bắt giữ sau gần 24 năm lẩn trốn (ảnh phải).

“Lá rụng về cội” và hành trình khép lại gần 24 năm trốn truy nã

Sau gần 24 năm lẩn trốn tại nhiều địa phương, Nguyễn Thị Giỏi trở về Hải Phòng và bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Đằng sau cuộc bắt giữ là quá trình kiên trì bám địa bàn, nắm chắc di biến động dân cư, rà soát các mối quan hệ và phát huy sức mạnh của quần chúng trong phòng, chống tội phạm.

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Đích đến của giải pháp phòng, chống ma túy không chỉ đơn thuần là những số vụ triệt phá hay lượng ma túy tang vật bị thu giữ, mà cao cả hơn chính là bảo vệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, khỏi vòng xoáy hủy hoại của “cái chết trắng”. Tại TP Hồ Chí Minh, cuộc chiến này đang bước vào một giai đoạn mới: quyết liệt hơn và mang tính nhân văn sâu sắc với mục tiêu xây dựng một “Thành phố không ma túy” vào năm 2030.

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Phạm Tuấn (SN 2001, nơi thường trú: Khu phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982, nơi thường trú: Số 12 Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cùng 4 đối tượng tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Các loại ma túy hiện nay không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống mà đã và đang “thay hình đổi dạng” ngụy trang dưới vỏ bọc là những món ăn, bánh kẹo, thức uống quen thuộc, hoặc các thiết bị sành điệu như “bánh lười” chứa cần sa, “nước vui” pha ketamine, hay tinh dầu thuốc lá điện tử Pod Chill chứa ma túy Etomidate… Những thủ đoạn núp bóng, nguỵ trang này đã gây ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy cũng như việc ngăn chặn hậu quả của chúng đối với con người.

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Từ những chuyên án bóc gỡ các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, “đánh cả gốc lẫn ngọn”, đến hành trình xây dựng các “vùng xanh” an toàn ngay tại cơ sở, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai một chiến lược toàn diện, bài bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Các bị can trong vụ án bị khởi tố.

Bài cuối: Lợi dụng khám bệnh đe dọa, ép buộc người bệnh chi tiền với giá cao

Trong quá trình khám, chữa bệnh, các đối tượng yêu cầu nhiều hơn các thủ thuật, dịch vụ không nhất thiết phải thực hiện; cố tình làm cho bệnh nhân bị đau đớn, không chịu được. Từ đó, bắt buộc họ phải điều trị bệnh mới; phải chọn gói dịch vụ điều trị có giá tiền cao hơn nhiều lần so với mức chọn ban đầu, có trường hợp bệnh nhân phải chi trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho phẫu thuật.

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Với sự phối hợp của Công an xã M’Drắk (tỉnh Đắk Lắk), Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đã bắt giữ đối tượng truy nã khi đang di chuyển từ cơ sở sản xuất giá đỗ ở thôn Ea Tê, xã M’Drắk ra bến xe để về TP Hồ Chí Minh.

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

TP Hồ Chí Minh là một “siêu đô thị” đặc biệt phía Nam. Cùng với những quyết sách mang tầm chiến lược, đổi mới, thúc đẩy phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, TP Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội… Một trong những vấn đề trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 là phải xây dựng thành phố không ma túy…

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ "vẽ bệnh" để chiếm đoạt tài sản của người bệnh xảy ra tại Phòng khám Phượng Đỏ (Hải Phòng). Liên quan đến vụ án trên, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. Trong số đó, có 5 đối tượng là người nước ngoài...

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động, điều kiện hành nghề và trình độ chuyên môn của người trực tiếp thực hiện dịch vụ; không nên tin vào những lời quảng cáo “thần tốc”, “điều trị dứt điểm” hoặc phương pháp chữa bệnh không có cơ sở khoa học.

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền doanh nghiệp để “thông” chốt

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng nhận tiền doanh nghiệp để “thông” chốt

Tối 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả để điều tra, làm rõ về hành vi “Nhận hối lộ”.