Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 14/8/2020, ông Nguyễn Khắc Đồi, Giám đốc Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng và một số người trong ban lãnh đạo công ty bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Do có nhu cầu tìm luật sư tư vấn, bào chữa cho ông Đồi nên bà Hoàng Lệ Nhật (thư ký, kiêm trợ lý ông Đồi) liên hệ với luật sư Nguyễn Thiện Hiệp để nhờ bào chữa cho ông Đồi và nhiều thành viên của Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng.
Tối 15/8/2020, luật sư Hiệp tư vấn cho bà Nhật rằng, ông Đồi có khả năng sẽ bị xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nếu muốn cho ông Đồi chỉ bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” (tội có mức hình phạt nhẹ hơn) thì làm theo hướng dẫn. Luật sư Hiệp hứa giúp với điều kiện đi kèm là phải đưa cho luật sư 5 tỷ đồng. Ngoài số tiền này, luật sư Hiệp thu thêm 200 triệu là thù lao luật sư tham gia tố tụng.
Đối với số tiền 5 tỷ đồng lo “chuyển tội danh nhẹ hơn”, luật sư Hiệp chỉ đạo luật sư Trung lập riêng một hợp đồng kèm theo hợp đồng dịch vụ pháp lý là “phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng”. Sau đó, nhóm thành viên Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng hai lần đưa cho luật sư Hiệp tổng số 3,2 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, quá trình tiếp xúc và tư vấn, các thành viên Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng phát hiện luật sư Hiệp đưa ra các thông tin gian dối nên không tin tưởng hai luật sư, đề nghị hủy hợp đồng và đòi lại 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư Hiệp không trả. Khi làm việc với luật sư, các thành viên Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng đã ghi âm lại. Sau nhiều lần đòi tiền bất thành, họ đã làm đơn tố cáo đến nhiều cơ quan, tổ chức.
Trong vụ án này, Nguyễn Quang Trung được xác định là đồng phạm với Nguyễn Thiện Hiệp khi giúp Hiệp soạn thảo hợp đồng với khách hàng, tư vấn cho khách, soạn thảo biên bản làm việc chấm dứt hợp đồng…
Ngày 5/5/2022, Nguyễn Thiện Hiệp bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 10/4/2023, Nguyễn Quang Trung cũng bị áp dụng biện pháp như Nguyễn Thiện Hiệp.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền Hiệp và Trung đã chiếm đoạt là 3,2 tỷ đồng. Bà Hoàng Nhật Lệ, đại diện cho các bị hại trong vụ án yêu cầu Hiệp và Trung bồi thường số tiền trên.
Trong suốt quá trình điều tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm cho đến khi bị khởi tố, điều tra, truy tố, Nguyễn Quang Trung luôn khẳng định, không được Nguyễn Thiện Hiệp trao đổi, bàn bạc, cũng không được biết ý định, không được Hiệp chia tiền.
Gã bán thịt lợn "nổ" là luật sư lừa đảo 700 người dân 
Cựu luật sư lừa đảo bị tuyên phạt 15 năm tù 
