Theo kết quả điều tra, từ ngày 17/6 đến ngày 30/10/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 40 đơn của người dân tố giác Trần Thị Tùng, Giám đốc Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu và Trần Thị Thơ, đại diện Công ty. Công ty này đã mua củ mì và vay tiền của người dân để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không thanh toán số tiền trên 54 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án hình sự về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với hai chị em Thơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu (gọi tắt là Công ty Dương Minh Châu) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 17/8/2010 với tổng số tiền vốn góp là10 tỷ đồng. Trong đó, bà Trần Thị Thu S. góp 7 tỷ đồng.
Bà S. giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Văn T. góp số tiền 2,7 tỷ đồng; bà Hà Thị N. góp số tiền 300 triệu đồng. Ngày 20/8/2010, bà N. chuyển nhượng phần vốn góp 300 triệu đồng cho bà S, còn ông T. chuyển nhượng phần vốn góp 2,7tỷ đồng cho Tùng.
Ngày 28/3/2016, Công ty Dương Minh Châu xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột sắn công suất 250 tấn bột/ngày với giá trị 90 tỷ đồng. Trong đó, bà S. góp vốn 65 tỷ đồng và là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty, Tùng góp số tiền 25 tỷ đồng. Ngày 4/1/2018, bà S. bán lại cổ phần cho Thơ với số tiền 64 tỷ đồng.
Ngày 8/1/2018, bà S. chuyển giao chức danh Giám đốc Công ty Dương Minh Châu cho Thơ. Lúc này, vốn điều lệ của Công ty vẫn là 90 tỷ đồng. Bà S. góp 1 tỷ đồng, Tùng vẫn giữ số tiền góp 25 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận chức danh Giám đốc Công ty Dương Minh Châu, Thơ điều hành hoạt động kinh doanh của công ty dẫn đến thua lỗ và nợ tiền của nhiều tổ chức, cá nhân. Tổng cộng, Công ty Dương Minh Châu nợ hơn 490 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty nợ thuế hơn 34 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội hơn 450 triệu đồng, nợ ngân hàng hơn 100 tỷ đồng, nợ mua củ mì tươi nhưng không trả tiền của 46 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 75 tỷ đồng, nợ tiền vay của 19 tổ chức, cá nhân hơn 233 tỷ đồng… Đồng thời, Thơ còn phải thi hành 9 bản án dân sự, quyết định của Tòa án với số tiền 76,5 tỷ đồng.
Thời gian này có nhiều người đến công ty gây áp lực để đòi nợ. Mặc dù đã mất khả năng thanh toán, chi trả các khoản nợ nhưng Thơ vẫn muốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của công ty nên chuyển giao chức danh Giám đốc công ty cho Tùng.
Thực chất, Thơ vẫn điều hành hoạt động công ty và huy động vốn, mua củ mì của nhiều người khác để chiếm đoạt 36,3 tỷ đồng. Hành vi của Tùng, mặc dù không trực tiếp chiếm đoạt tiền của các nạn nhân nhưng đã đồng phạm với Thơ.
Thậm chí, Tùng đã biết rõ sự việc kinh doanh của công ty đang thua lỗ, nhưng vẫn tiếp nhận chức danh Giám đốc công ty để Thơ tiếp tục huy động vốn mua củ mì và lừa đảo.
Giả danh nhân viên công ty xổ số, lừa đảo cho số lô, đề 
