Hai chị em ruột lừa đảo hơn 36 tỷ đồng

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo hơn 36,3 tỷ đồng tại Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu. Đồng thời, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Trần Thị Thơ (SN 1964) và Trần Thị Tùng (em ruột Thơ, SN 1966, ngụ phường 1, TP Tây Ninh) về hành vi trên.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 17/6 đến ngày 30/10/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 40 đơn của người dân tố giác Trần Thị Tùng, Giám đốc Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu và Trần Thị Thơ, đại diện Công ty. Công ty này đã mua củ mì và vay tiền của người dân để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không thanh toán số tiền trên 54 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án hình sự về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với hai chị em Thơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty TNHH tinh bột sắn Dương Minh Châu (gọi tắt là Công ty Dương Minh Châu) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 17/8/2010 với tổng số tiền vốn góp là10 tỷ đồng. Trong đó, bà Trần Thị Thu S. góp 7 tỷ đồng.

Bà S. giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Văn T. góp số tiền 2,7 tỷ đồng; bà Hà Thị N. góp số tiền 300 triệu đồng. Ngày 20/8/2010, bà N. chuyển nhượng phần vốn góp 300 triệu đồng cho bà S, còn ông T. chuyển nhượng phần vốn góp 2,7tỷ đồng cho Tùng.

Ngày 28/3/2016, Công ty Dương Minh Châu xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột sắn công suất 250 tấn bột/ngày với giá trị 90 tỷ đồng. Trong đó, bà S. góp vốn 65 tỷ đồng và là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty, Tùng góp số tiền 25 tỷ đồng. Ngày 4/1/2018, bà S. bán lại cổ phần cho Thơ với số tiền 64 tỷ đồng.

Ngày 8/1/2018, bà S. chuyển giao chức danh Giám đốc Công ty Dương Minh Châu cho Thơ. Lúc này, vốn điều lệ của Công ty vẫn là 90 tỷ đồng. Bà S. góp 1 tỷ đồng, Tùng vẫn giữ số tiền góp 25 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận chức danh Giám đốc Công ty Dương Minh Châu, Thơ điều hành hoạt động kinh doanh của công ty dẫn đến thua lỗ và nợ tiền của nhiều tổ chức, cá nhân. Tổng cộng, Công ty Dương Minh Châu nợ hơn 490 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty nợ thuế hơn 34 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội hơn 450 triệu đồng, nợ ngân hàng hơn 100 tỷ đồng, nợ mua củ mì tươi nhưng không trả tiền của 46 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 75 tỷ đồng, nợ tiền vay của 19 tổ chức, cá nhân hơn 233 tỷ đồng… Đồng thời, Thơ còn phải thi hành 9 bản án dân sự, quyết định của Tòa án với số tiền 76,5 tỷ đồng.

Thời gian này có nhiều người đến công ty gây áp lực để đòi nợ. Mặc dù đã mất khả năng thanh toán, chi trả các khoản nợ nhưng Thơ vẫn muốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của công ty nên chuyển giao chức danh Giám đốc công ty cho Tùng.

Thực chất, Thơ vẫn điều hành hoạt động công ty và huy động vốn, mua củ mì của nhiều người khác để chiếm đoạt 36,3 tỷ đồng. Hành vi của Tùng, mặc dù không trực tiếp chiếm đoạt tiền của các nạn nhân nhưng đã đồng phạm với Thơ.

Thậm chí, Tùng đã biết rõ sự việc kinh doanh của công ty đang thua lỗ, nhưng vẫn tiếp nhận chức danh Giám đốc công ty để Thơ tiếp tục huy động vốn mua củ mì và lừa đảo.                           

T.Nhung - T.Lực

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.