Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

Chiều 18/12, Công an phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) thông tin vụ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn, trốn truy nã suốt 16 năm ở TP Hồ Chí Minh với thân phận người khác.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhân hộ khẩu, rà soát dữ liệu dân cư sinh trắc khuôn mặt, vân tay từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hàng Bột phát hiện một đối tượng truy nã có hộ khẩu ở phường Hàng Bột đang lẩn trốn ở phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Các trinh sát Công an phường Hàng Bột đã vượt hàng ngàn cây số từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để bắt đối tượng. Ngày 17/12, tại số 3, hẻm 58/14 đường Thống Nhất, phường 10, Công an phường Hàng Bột đã bắt Nguyễn Thị Lân (tức Nguyễn Thị Lân Ngọc, SN 1960), trú 7A8 Thịnh Hào, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 09, ngày 2/4/2008 của Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với số tiền đặc biệt lớn thời điểm đó.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ rồi thay tên, đổi phận, bỏ trốn 16 năm vẫn không thoát -0
Cơ quan Công an lấy lời khia đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lân.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, số tiền đối tượng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng và 84.000 USD. Nguyễn Thị Lân sử dụng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa công ty nước ngoài huy động vốn kinh doanh, thu tiền phí dịch vụ, phí bảo hiểm để giải ngân cho các công ty có nhu cầu vay vốn hỗ trợ phát triển kinh doanh của các quỹ nước ngoài.

Cụ thể, Công ty Virosa 98 đăng ký thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, trụ sở Công ty mẹ có địa chỉ trên giấy phép là số 119021, Moskva, phố Frunze, nhà 34, nhà Ban quản trị (Liên bang Nga). Ngày 21/5/2001, UBND TP Hà Nội cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho Công ty VIROSA 98, được đặt Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Theo nội dung trong giấy phép trên thì văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 chỉ được hoạt động làm văn phòng giao dịch và nghiên cứu thị trường, thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thoả thuận về thương mại, kỹ thuật giữa Công ty VIROSA 98 và các đối tác Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam, xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác thương mại, kỹ thuật trong lĩnh vực trên của Công ty VIROSA 98 tại Việt Nam. Văn phòng đại diện không được tiến hành hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động trực tiếp sinh lời khác tại Việt Nam.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ rồi thay tên, đổi phận, bỏ trốn 16 năm vẫn không thoát -0
Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Lân.

Ngày 27/8/2002, Nguyễn Thị Lân được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện công ty Virosa 98 tại Việt Nam theo yêu cầu của Hội đồng thành viên Công ty Virosa 98 tại Nga. Nhưng do Nguyễn Thị Lân chưa làm thủ tục đăng ký Trưởng đại diện với Sở thương mại Hà Nội nên chưa được Sở thương mại Hà Nội đồng ý.

Bên cạnh đó Nguyễn Thị Lân còn đứng tên trong danh sách thành viên Công ty TNHH Thương mại và hàng hải quốc tế Virosa, địa chỉ tại số 5 Nguyễn Trường Tộ-Ba Đình-Hà Nội, nhưng đối tượng không đóng góp vốn vào công ty. Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 11/9/2006, Nguyễn Thị Lân rút tên khỏi danh sách thành viên công ty này.

Với danh nghĩa Trưởng đại điện văn phòng Công ty VIROSA 98 tại Việt Nam và đại diện uỷ quyền của Công ty Phap & Associates có trụ sở tại Việt Nam, thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 3/2006, Nguyễn Thị Lân đã huy động vốn kinh doanh cho Văn phòng đại diện Công ty VIROSA 98, thu tiền phí dịch vụ, phí bảo hiểm để giải ngân cho các công ty có nhu cầu vay vốn hỗ trợ phát triển kinh doanh của các quỹ nước ngoài.

Nguyễn Thị Lân đã thu tiền của nhiều người, sau đó không thực hiện như đã cam kết, không trả lại tiền và bỏ trốn, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã thu. Cụ thể, vay của bà V.T.H ở phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội tổng số tiền 500 triệu đồng, quá trình đòi nợ nhiều lần, Lân mới trả 70 triệu đồng, còn lại 430 triệu đồng chiếm đoạt và bỏ trốn; vay của bà Đ.T.P.L, Giám đốc một công ty cổ phần ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội số tiền 730 triệu đồng, mới trả được 70 triệu đồng, còn lại 660 triệu đồng chiếm đoạt và bỏ trốn.

Nguyễn Thị Lân cũng nhận của ông N.M.T, Giám đốc công ty tại Hải Phòng số tiền 68.000 USD tiền đặt cọc bảo hiểm của hợp đồng vay vốn 2 triệu USD, mới trả được 4.000 USD, còn lại 64.000 USD chiếm đoạt; nhận của bà Đ.T.A.H, Giám đốc công ty TNHH TM và hàng hải quốc tế Virosa ở Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội số tiền hơn 645 triệu đồng tiền đặt cọc bảo hiểm của công ty để vay vốn 1 triệu USD; vay cá nhân bà H. số tiền 255 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Nguyễn Thị Lân đồng thời nhận của ông T.V.T, Tổng giám đốc công ty tại 60 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội số tiền 32.000 USD tiền phí đặt cọc bảo hiểm của hợp đồng vay vốn 1 triệu USD, mới trả được 12.000 USD, còn lại 20.000 USD chiếm đoạt và bỏ trốn...

Trung tá Vũ Minh, Trưởng Công an phường Hàng Bột cho biết, quá trình theo dõi, thu thập tài liệu về đối tượng Nguyễn Thị Lân, đơn vị phát hiện, suốt quá trình lẩn trốn, đối tượng sử dụng tên khác (lúc thì Ngọc, lúc thì Lan Anh...), tránh tiếp xúc, liên hệ với người lạ, ra ngoài luôn bịt kín mặt để không bị nhận diện, phát hiện. Suốt 16 năm biệt xứ, Nguyễn Thị Lân sống một mình, đổi nhà trọ liên tục để lẩn trốn cơ quan chức năng, làm đủ các nghề như: gói xôi thuê, bốc vác, ô-sin, phục vụ quán ăn...

Khi bị bắt giữ, đối tượng hết sức bất ngờ vì đã thay tên, bỏ trốn cách xa hàng nghìn cây số, sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu... song vẫn bị phát hiện. Hiện, Công an phường Hàng Bột đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình để điều tra theo thẩm quyền.

Bảo Quân

Các tin khác

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ và dẫn độ đối tượng trốn truy nã 16 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ Thái Lan về nước. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Với chiếc điện thoại thông minh, nhiều bé gái (tầm tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi) đã bị dụ dỗ làm quen và yêu đương qua mạng xã hội. Điều đáng nói các cháu dễ dàng gặp gỡ ngoài đời khi chưa biết “bạn trai” này là ai, như thế nào? Và hậu quả tất yếu đã xảy ra, nạn nhân bị xâm hại, kéo theo hệ lụy cả cuộc đời sau này.

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng An Giang và Đồn Biên phòng Tây Yên điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?