Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Trung Kiên cầm đầu. Từng có 2 tiền án, 2 tiền sự, Kiên đứng ra quy tụ đám đàn em gồm nhiều đối tượng lưu manh chuyên bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng và cưỡng đoạt tài sản.
Kiên chỉ đạo đám đàn em dùng sim rác, điện thoại đe dọa, khủng bố chủ đầu tư các công trình dám trái ý. Chúng còn dùng nhiều thủ đoạn bẩn để đe dọa, thách thức những người không chịu nộp tiền hoặc mua vật liệu của các đối tượng. Bằng những thủ đoạn này, Kiên độc quyền bán vật liệu xây dựng.
Các đối tượng còn lập lều lán tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nhằm đe dọa những chủ vật liệu xây dựng để bán vật liệu xây dựng cho những công trình nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, Cầu Giấy… Để tạo bình phong hoạt động, Kiên còn câu kết với một số đối tượng lập ra công ty hoạt động về vật liệu xây dựng.
Nguồn tiền đối tượng Kiên huy động từ nhiều đối tượng xã hội còn được sử dụng để cho vay “tín dụng đen”. Kiên “tươi” giao cho tay chân của mình là Lê Minh Nam, SN 1977, trú tại tổ 13, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy mang đi “kinh doanh tài chính” với lãi suất cắt cổ từ 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Chúng lựa chọn khá kỹ khách vay nhằm tránh bị “bùng nợ”.
Ngay cả giám đốc một chi nhánh ngân hàng cũng dính vào nợ nần “tín dụng đen” với Kiên và bị y cùng đồng bọn đe dọa, buộc phải ra cơ quan Công an trình báo.
Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ 
Khen thưởng tập thể có thành tích bắt giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp 
