Gửi tiền qua Website ăn lãi suất cao, hàng chục người mất tiền tỷ

Ngày 10/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Đặng Quốc Dũng (SN 1995, trú tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của 3 nạn nhân là bà H.T.N.Q. (sinh năm 1991), ông P.H.T.H. (1986), bà L.T.B.N. (1995), cùng trú tại phường 12, TP Đà Lạt, tố cáo Công ty Alwayswin - một công ty hoạt động dưới hình thức xổ số trên trang http://www.gentinggroup-one.com lừa đảo chiếm đoạt tải sản với số tiền lớn. 

Các nạn nhân trình bày: Tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội facebook, ông H, bà N và bà Q, được đối tượng có tài khoản zalo “Hậu Nguyễn” giới thiệu là quản lý của Công ty Alwayswin, trực tiếp quản lý trang web http://www.gentinggroup-one.com, kêu gọi 3 nạn nhân nộp tiền vào tài khoản đăng ký tại một đường link do “Hậu Nguyễn” cung cấp để nhận mức lãi từ 3 đến 6%/ngày. Chủ tài khoản “Hậu Nguyễn” còn vận động 3 người này tìm thêm người chơi mới (cấp dưới) để được công ty trích phần trăm hoa hồng với mức cao.  

lua dao.jpg -0
Dương Ngọc Vũ và Đặng Quốc Dũng tại cơ quan Công an.

Ban đầu “Hậu Nguyễn” chỉ cho người chơi tham gia với số tiền nhỏ, khoảng 3,5 triệu đồng và trả lãi hàng ngày. Khi đã tạo được lòng tin, người này yêu cầu người chơi gia tăng số tiền để được hưởng nhiều lợi nhuận. Từ tháng 7/2021 đến 31/8/2021, bà N đã nộp 350 triệu đồng, ông H nộp 220 triệu đồng và bà Q nộp 552,8 triệu đồng cho “Hậu Nguyễn”. Ngoài ra, 3 nạn nhân trên cũng đã huy động được rất nhiều người tham gia sàn giao dịch của “Hậu Nguyễn”.

Ngày 31/8/2021, các nạn nhân không thể đăng nhập được vào trang http://www.gentinggroup-one.com. Sau đó họ có nhận được tin nhắn của “Hậu Nguyễn” với nội dung, các thành viên đã bị “cháy” tài khoản, phải nộp mỗi người 2 triệu đồng vào tài khoản 7919857977xxx tại ngân hàng MBbank của người có tên là Võ Tấn Toàn để được công ty xem xét chuyển trả lại tiền. Vì tiếc của nên không ít người đã làm theo hướng dẫn của “Hậu Nguyễn”. 

Thống kê đến ngày 5/12/2022, số nạn nhân tại TP Đà Lạt sập bẫy sàn giao dịch này lên đến 40 người. Tổng số tiền bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt ước tính trên 4 tỷ đồng.

Điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, thời điểm tham gia sàn giao dịch, “Hậu Nguyễn” đã tán tỉnh rồi hỏi mượn riêng bà N 20 triệu đồng. Số tiền này được bà N chuyển vào tài khoản 58010001115xxx của Dương Ngọc Trang (1999, trú tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Làm việc với cơ quan Công an, Trang cho biết được anh trai ruột Dương Ngọc Vũ (SN 1992, trú tại khu phố Tân Xuân, phường Tân Hiệp, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nhờ nhận dùm. Lực lượng Công an tiếp tục làm việc với Vũ. Vũ khai nhận số tiền này nhận hộ cho Đặng Quốc Dũng. 

Tại cơ quan Công an, Đặng Quốc Dũng và Dương Ngọc Vũ khai nhận, đầu năm 2021 thông qua mạng xã hội facebook, Vũ và Dũng được các đối tượng môi giới đưa sang Campuchia làm thuê cho nhóm người Trung Quốc. Nhiệm vụ của 2 người là sử dụng các app do người Trung Quốc tạo lập trên mạng internet để kêu gọi mọi người tham gia đầu tư nộp tiền vào sàn giao dịch để lấy lãi. Ngoài việc được nhận lương hằng tháng, Vũ và Dũng còn được nhận thêm hoa hồng khi kêu gọi được người tham gia gửi tiền.

Tháng 10/2021, lợi dụng việc bị đưa đi cách ly COVID-19, Vũ bỏ trốn về Việt Nam. Dũng tiếp tục ở lại Campuchia, đến tháng 9/2022 thì trốn thoát khỏi nơi làm việc trở về Việt Nam.

Đặng Quốc Dũng khai nhận, khi người tham gia đầu tư nhiều, nhóm người Trung Quốc sẽ đánh sập website để không ai có thể truy cập được, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người tham gia đầu tư. Ngày 31/8/2021, trang web http://www.gentinggroup-one.com cũng đã bị nhóm người Trung Quốc đánh sập.

Trước khi website này bị đánh sập khoảng 1 tuần, Dũng biết trước được thông tin nên đã liên kết với đối tượng Tuấn (chưa rõ lai lịch, là người làm phiên dịch cho những người Trung Quốc tại Campuchia) bàn nhau lập 1 tài khoản zalo lấy tên “Hậu Nguyễn”. Mục đích là khi sàn giao dịch và trang website bị sập, các đối tượng sẽ dùng tài khoản zalo này thông báo cho người chơi mà Dũng đang quản lý, đồng thời yêu cầu họ nộp 2 triệu đồng với lý do đưa ra là để công ty xem xét trả lại số tiền đã đầu tư.

Với thủ đoạn trên, Dũng và Tuấn đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Dũng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng khác có liên quan.

Khắc Lịch

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.