Ngày 20/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mai Hà (SN 1977, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo Cơ quan CSĐT, vợ của Hà là Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1978) trước đó đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án khác, nay tiếp tục bị khởi tố bổ sung thêm cùng hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” cùng với Hà trong vụ án này.
Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2019, Hà cùng 5 người khác (cùng trú tại Đà Nẵng) đã thoả thuận cùng góp vốn mua lại 2 lô đất tại Dự án New Đà Nẵng City trị giá hơn 3,3 tỷ đồng với mục đích đầu tư. Tất cả thống nhất để Hà là người đại diện bên mua trên hợp đồng chuyển nhượng. Đến giữa tháng 6/2019, Hà tiếp tục góp vốn cùng 4 người khác và cũng được đại diện để mua thêm 1 lô đất khác tại Dự án New Đà Nẵng City, giá trị 2,8 tỷ đồng. Tổng giá trị 3 thửa đất vào thời điểm góp vốn là hơn 6,1 tỷ đồng.
Năm 2023, vì cần tiền nên vợ chồng Hà đã thanh lý hợp đồng mua 3 lô đất nêu trên mà không cho những người cùng góp vốn biết và không được sự đồng ý của họ. Trừ đi số vốn đã góp, Hà và vợ chiếm đoạt của những người cùng góp vốn với số tiền gần 4,3 tỷ đồng (theo giá gốc tại thời điểm góp vốn). Sau khi phát hiện sự việc, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi của vợ chồng Hà đến cơ quan Công an.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an xác định trong thời gian từ năm 2021-2022, với thủ đoạn ra thông tin gian dối, Kiều đã vay mượn, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền gần 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn khi không còn khả năng chi trả. Thời điểm gây án, Kiều là Giám đốc khối khách hàng cá nhân một chi nhánh ngân hàng khu vực Đà Nẵng.
Giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 48 tỷ đồng 
Cuộc chiến chống lạm dụng công nghệ để buôn bán người ở Đông Nam Á 
