Cụ thể, Nguyễn Thanh Mộng (SN 1983, cư trú tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh), Lê Văn Đen (SN 1991, cư trú tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) và Trần Thanh Phát (SN 1984, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) về tội “Buôn bán hàng cấm”; Cao Mạnh Cường (SN 1986, cư trú tại phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Trước đó khoảng 8h ngày 7/8, các lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra tại một bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài, phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Thanh Phát, Cao Mạnh Cường và Nguyễn Ngọc Diệp cùng xe ô tô tải đang chuẩn bị giao, nhận hàng.
Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 164 hộp nghi là pháo nổ. Tiếp tục kiểm tra khu vực kho trong bãi xe, phát hiện thêm 180 hộp cùng loại. Toàn bộ 344 hộp sau đó được giám định, xác định đều là pháo nổ, có tổng khối lượng 621,50 kg.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số pháo trên liên quan đến một đường dây mua bán qua nhiều khâu trung gian.
Theo kết quả điều tra, Trần Thanh Phát đặt mua tổng cộng 344 hộp pháo từ Lê Văn Đen với giá khoảng 760.000 đồng/hộp để bán lại kiếm lời. Sau khi nhận hàng, Phát thuê một phần kho tại bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài để tập kết, cất giấu số pháo chờ giao cho người mua.
Các đối tượng cùng tang vật 621,50 kg pháo nổ.
Mở rộng điều tra, Công an xác định Lê Văn Đen mua số pháo trên từ Nguyễn Thanh Mộng để bán lại cho Phát hưởng chênh lệch. Mộng khai tiếp tục mua pháo từ một người có tài khoản Zalo tên “Cambodia”, được cho là đang sinh sống tại Campuchia.
Để vận chuyển hàng, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức nhằm hạn chế việc trực tiếp xuất hiện trong quá trình giao nhận. Trong lần vận chuyển ngày 7/8, Phát đặt xe tải qua ứng dụng giao hàng công nghệ, nhận hàng tại khu vực xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh và vận chuyển về kho tại TP Hồ Chí Minh.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh nhân thân, xác định các địa điểm có liên quan, tổ chức đối chất, nhận dạng; đồng thời kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động của các đối tượng. Kết quả thu thập được các tin nhắn, hình ảnh và dữ liệu liên quan đến việc trao đổi số lượng, giá cả, giao nhận và thanh toán tiền mua bán pháo. Các tài liệu điện tử cơ bản phù hợp với lời khai của các đối tượng và các chứng cứ khác đã thu thập.
Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Mộng đã từng bị kết án về tội “Buôn bán hàng cấm” vào năm 2025 và đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng tiếp tục có hành vi liên quan đến việc mua bán pháo nổ.
