Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo huy động vốn lãnh án chung thân

Đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng... để các nhà đầu tư tin tưởng và đầu tư vào các công ty do mình chỉ đạo lập ra, Kim Bumjea, giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương và các đồng phạm giúp sức đã lừa đảo và chiếm đoạt của các nhà đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Sáng 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc  công ty Raon  và Khanh Aset) cầm đầu, chủ mưu thực hiện.

HĐXX đã tuyên phạt Kim Bumjae án tù chung thân, Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset) 18 năm tù, Nguyễn Hoàng Duy (SN 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam) 17 năm tù, Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam  và Khanh  Asset) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1990, Kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset ) 9 năm tù, Ninh Thị Thanh Thủy (SN 1978, Kế toán trưởng Công ty đầu tư IDS Capital và Công ty IDS Holidings ) 8 năm tù, Trần Quốc Chánh (SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Raon Việt Nam) 8 năm tù,  Nguyễn Thị Hồng Quy (SN 1988, kế toán Công ty Raon Việt Nam) 7 năm tù, tất cả cùng một tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Giám đốc người Hàn Quốc huy động vốn theo hình thức đa cấp để lừa đảo lãnh án chung thân -0
Các bị cáo tại tòa.

Quá trình xét xử, Kim Bumjae thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, tay giám đốc người Hàn Quốc cho biết “mình cũng là người bị lừa”.

Kim Bumjae trình bày, đã cùng nhân viên tổ chức các chương trình giới thiệu cho khách hàng rằng: tiền đầu tư chuyển về Hàn Quốc sẽ được dùng để đầu tư kinh doanh dầu tại Mỹ chứng khoán tại Indonesia và kinh doanh ngoại hối (Forex)... Tiền sinh lời sẽ dùng để trả cho các nhà đầu tư với mức lãi suất từ 1-2% một tháng với điều kiện các nhà đầu tư phải ký hợp đồng gửi trong 1 năm.

Ban đầu, tiền huy động được của các nhà đầu tư, Kim đã chuyển về nước nhưng giám đốc công ty mẹ ở Hàn Quốc sau đó bị bắt, công ty này phá sản nên không trả lại tiền. "Tôi cũng bị công ty mẹ lừa. Họ cũng không trả lại tiền cho tôi nữa nên tôi không có khả năng trả cho khách hàng". bị cáo Kim cho biết, số tiền huy động còn lại được dùng vào việc trả lãi, chi phí hoạt động của công ty.

Về việc mở thêm nhiều công ty khác để huy động tiền của nhà đầu tư, Kim cho là làm theo chỉ đạo của công ty mẹ bên Hàn Quốc.

Tuy nhiên khi đại diện VKS hỏi, có phải số tiền huy động được từ các nhà đầu tư ở Việt Nam, bị cáo chuyển qua Hàn Quốc để “cứu” công ty mẹ? Bị cáo Kim Bumjae trả lời quẩn quanh, làm như không hiểu câu hỏi của đại diện VKS.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó đã sử dụng 4 công ty (Công ty IDS Capital, Công ty Cổ phần đầu tư IDS Holdings, Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset) để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.

Thực tế, tiền nhận được Kim Bumjae không chuyển ra nước ngoài, không thực hiện hoạt động kinh doanh mà dùng để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước (như hình thức đa cấp), chi phí thuê mặt bằng hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Đến thời điểm bị bắt, Kim Bumjae và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 nhà đầu tư. Trong đó, bị can chiếm hưởng gần 40 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương, người có vai trò giúp sức tích cực cho Kim Bumjae chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.