Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo huy động vốn lãnh án chung thân

Đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng... để các nhà đầu tư tin tưởng và đầu tư vào các công ty do mình chỉ đạo lập ra, Kim Bumjea, giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương và các đồng phạm giúp sức đã lừa đảo và chiếm đoạt của các nhà đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Sáng 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc  công ty Raon  và Khanh Aset) cầm đầu, chủ mưu thực hiện.

HĐXX đã tuyên phạt Kim Bumjae án tù chung thân, Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset) 18 năm tù, Nguyễn Hoàng Duy (SN 1983, Phó giám đốc Công ty Raon Việt Nam) 17 năm tù, Nguyễn Đức Lâm (SN 1991, trưởng phòng IT Công ty Raon Việt Nam  và Khanh  Asset) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1990, Kế toán trưởng Công ty Raon Việt Nam và Khanh Asset ) 9 năm tù, Ninh Thị Thanh Thủy (SN 1978, Kế toán trưởng Công ty đầu tư IDS Capital và Công ty IDS Holidings ) 8 năm tù, Trần Quốc Chánh (SN 1985, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Raon Việt Nam) 8 năm tù,  Nguyễn Thị Hồng Quy (SN 1988, kế toán Công ty Raon Việt Nam) 7 năm tù, tất cả cùng một tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Giám đốc người Hàn Quốc huy động vốn theo hình thức đa cấp để lừa đảo lãnh án chung thân -0
Các bị cáo tại tòa.

Quá trình xét xử, Kim Bumjae thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, tay giám đốc người Hàn Quốc cho biết “mình cũng là người bị lừa”.

Kim Bumjae trình bày, đã cùng nhân viên tổ chức các chương trình giới thiệu cho khách hàng rằng: tiền đầu tư chuyển về Hàn Quốc sẽ được dùng để đầu tư kinh doanh dầu tại Mỹ chứng khoán tại Indonesia và kinh doanh ngoại hối (Forex)... Tiền sinh lời sẽ dùng để trả cho các nhà đầu tư với mức lãi suất từ 1-2% một tháng với điều kiện các nhà đầu tư phải ký hợp đồng gửi trong 1 năm.

Ban đầu, tiền huy động được của các nhà đầu tư, Kim đã chuyển về nước nhưng giám đốc công ty mẹ ở Hàn Quốc sau đó bị bắt, công ty này phá sản nên không trả lại tiền. "Tôi cũng bị công ty mẹ lừa. Họ cũng không trả lại tiền cho tôi nữa nên tôi không có khả năng trả cho khách hàng". bị cáo Kim cho biết, số tiền huy động còn lại được dùng vào việc trả lãi, chi phí hoạt động của công ty.

Về việc mở thêm nhiều công ty khác để huy động tiền của nhà đầu tư, Kim cho là làm theo chỉ đạo của công ty mẹ bên Hàn Quốc.

Tuy nhiên khi đại diện VKS hỏi, có phải số tiền huy động được từ các nhà đầu tư ở Việt Nam, bị cáo chuyển qua Hàn Quốc để “cứu” công ty mẹ? Bị cáo Kim Bumjae trả lời quẩn quanh, làm như không hiểu câu hỏi của đại diện VKS.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó đã sử dụng 4 công ty (Công ty IDS Capital, Công ty Cổ phần đầu tư IDS Holdings, Công ty TNHH Raon Việt Nam, Công ty TNHH Khanh Asset) để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.

Thực tế, tiền nhận được Kim Bumjae không chuyển ra nước ngoài, không thực hiện hoạt động kinh doanh mà dùng để trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước (như hình thức đa cấp), chi phí thuê mặt bằng hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Đến thời điểm bị bắt, Kim Bumjae và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 nhà đầu tư. Trong đó, bị can chiếm hưởng gần 40 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương, người có vai trò giúp sức tích cực cho Kim Bumjae chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…